证券代码：300446 证券简称：航天智造 公告编号：2025-054
航天智造科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
航天智造科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
近日收到公司董事长陈凡章先生提交的书面辞职报告，于 2025
年 8 月 4 日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关
于补选公司董事的议案》
，现将相关情况公告如下：
一、董事长辞职情况
公司董事长陈凡章先生因工作调整原因申请辞去公司董事
及董事长、董事会战略与 ESG 委员会委员及召集人职务，并不
再担任公司法定代表人，原定任期至 2026 年 8 月 27 日。陈凡
章先生辞职后将不在公司担任任何职务。截至本公告披露日，
陈凡章先生未持有公司股份，也不存在应当履行而未履行的承
诺事项。
陈凡章先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，
不会影响董事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上
市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，陈凡章先生的辞
职自辞职报告送达董事会之日起生效。
公司及公司董事会对陈凡章先生在任职董事长期间为公司
发展做出的贡献表示衷心的感谢！
二、补选董事情况
公司于 2025 年 8 月 4 日召开第五届董事会第十九次会议，
审议通过了《关于补选公司董事的议案》。根据《公司章程》
的有关规定和公司股东的推荐情况，董事会拟提名罗传光先生
为公司第五届董事会董事候选人，任期自股东会选举产生之日
起至本届董事会任期届满之日止。
公司拟于 2025 年 8 月 22 日召开 2025 年度第三次临时股东
会审议本事项。在公司董事补选完成后，公司董事会将选举产
生新任董事长。
三、备查文件
特此公告。
航天智造科技股份有限公司董事会
附件：董事候选人简历
罗传光，男，1984 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居
留权，在职博士研究生，研究员，中共党员。历任四川航天长
征装备制造有限公司五车间主任助理、质量技术处副处长（主
持工作）、处长、铆焊车间主任，四川航天系统工程研究所科
研管理处处长、技术安全办公室主任（兼）、科研计划处处长、
主任助理兼科研计划处处长，四川航天长征装备制造有限公司
副总经理，四川航天技术研究院发展计划部部长，现任四川航
天技术研究院副院长。
截至本公告披露日，罗传光先生未持有本公司股份，现任
公司实际控制人中国航天科技集团有限公司下属四川航天技术
研究院副院长，除此以外，与公司实际控制人、持有公司 5%
以上股份的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系；未受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存
在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，不是失信被执
行人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
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