证券代码：001368 证券简称：通达创智 公告编号：2025-039
通达创智（厦门）股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）召开会议的基本情况
（1）现场会议召开时间：2025 年 8 月 4 日（星期一）下午 14:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 8 月 4
日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025 年 8 月
股份有限公司（以下简称“公司”）会议室。
法律法规、中国证监会及深圳证券交易所等发布的相关规定和《公司章程》、公
司《股东会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 97 人，代表股份 81,490,700 股，占公司有表决
权股份总数的 71.5855％。
其中：通过现场投票的股东 8 人，代表股份 81,157,900 股，占公司有表决
权股份总数的 71.2931％。
通过网络投票的股东 89 人，代表股份 332,800 股，占公司有表决权股份总
数的 0.2923％。
通过现场和网络投票的中小股东 89 人，代表股份 332,800 股，占公司有表
决权股份总数的 0.2923％。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份
总数的 0.0000％。
通过网络投票的中小股东 89 人，代表股份 332,800 股，占公司有表决权股
份总数的 0.2923％。
出席会议人员：公司部分董事、监事、董事会秘书出席本次会议，广东信达
律师事务所律师出席本次会议并进行见证。
列席会议人员：公司总经理、副总经理、财务总监列席本次会议。
二、议案审议表决情况
施地点、投资总额进行调整并延期的议案》
总表决情况：
同意 81,468,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9721％；
反对 19,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0234％；弃权 3,600
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：
同意 310,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
中小股东有效表决权股份总数的 1.0817％。
建项目的议案》
总表决情况：
同意 81,467,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9715％；
反对 20,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0255％；弃权 2,400
股（其中，因未投票默认弃权 300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0029％。
中小股东总表决情况：
同意 309,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
会中小股东有效表决权股份总数的 0.7212％。
三、律师出具的法律意见书
广东信达律师事务所陈锦屏律师、孙嘉穗律师出席现场会议、见证本次股东
会并出具了《广东信达律师事务所关于通达创智（厦门）股份有限公司 2025 年
第二次临时股东会的法律意见书》，律师在核查后认为：通达创智本次股东会的
召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件
和《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格和召集人资格合法、有效；本
次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件
《公司 2025 年第二次临时股东会决议》；
次临时股东会的法律意见书》。
特此公告。
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