证券代码：301368 证券简称：丰立智能 公告编号：2025-036
浙江丰立智能科技股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
了第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于召开公司 2025 年第一次临时股
东大会的议案》，决定于 2025 年 8 月 21 日（星期四）召开 2025 年第一次临时
股东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议：2025 年 8 月 21 日（星期四）14:30
（2）网络投票时间：2025 年 8 月 21 日（星期四）。
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 8
月 21 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 8 月 21 日
上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
（1）现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书（见
附件 2）委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向
全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证
券交易所的交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权
出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
（1）截至 2025 年 8 月 15 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会并参加表决，因
故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决
（授权委托书见附件 2），该股东代理人不必是公司股东，或者在网络投票时间
内参加网络投票；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及相关人员；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
二、股东大会审议事项
备注
该列打勾的
提案编码 提案名称
栏目可以投
票
非累积投
票提案
√作为投票对
《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的
议案》
数：（10）
《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案的 √
议案》
《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资 √
金使用可行性分析报告的议案》
《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案论 √
证分析报告的议案》
《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即 √
期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》
《关于公司未来三年(2025 年-2027 年)股东回报规划的 √
议案》
《关于公司与特定对象签署<附条件生效的股份认购协 √
议>暨关联交易的议案》
《关于提请股东会授权董事会全权办理本次向特定对象 √
发行 A 股股票相关事宜的议案》
√作为投票对
数：（11）
审 议 通 过 。 具 体 内 容 详 见 2025 年 8 月 5 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的要求，议案 1.00、2.00、
决议事项，需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同
意。公司将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者
合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并
披露。
时，关联股东王友利、黄伟红、浙江丰立传动科技有限公司、台州市黄岩丰众股
权投资合伙企业（有限合伙)、台州市黄岩丰裕投资合伙企业（有限合伙）应当
回避表决。
三、会议登记和会务事项
（1）法人股东应由法定代表人或委托的代理人出席会议。法定代表人出席
会议的，应持法人股东账户卡、加盖公章的法人单位营业执照复印件、法定代表
人身份证办理登记手续；代理人出席会议的，应持法人股东账户卡、加盖公章的
法人单位营业执照复印件、授权委托书（附件 2）、代理人身份证办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东
委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和身份证办
理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或电子邮件的方式登记，股东请仔细填写《参会
股东登记表》（附件 3），以便登记确认。信函或电子邮件请在 2025 年 8 月 18
日 17:00 前送达证券事务部。来信请寄：浙江省台州市黄岩区院桥镇高洋路 9 号
丰立智能董事会办公室。邮编：318025（信封请注明“股东大会”字样），信函或
电子邮件以抵达或送达本公司的时间为准，不接受电话登记。
份有限公司董事会办公室（邮编：318025），信函请注明“股东大会”字样。
出席本次股东大会现场会议的所有股东的膳食住宿及交通费用自理；
出席现场会议的股东和股东代理人请务必携带相关证件原件于会前半小时
到会场办理签到。
联系人：于玲娟
电话：0576-84875999
传真：0576-84875999
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
特此通知。
浙江丰立智能科技股份有限公司董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过本所交易系统投票的程序
三. 通过本所互联网投票系统投票的程序
交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深圳证
券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程
可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
浙江丰立智能科技股份有限公司
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席浙江丰立智能科技
股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会，并按下表指示代为行使表决权，若
本人无指示，请受托人全权行使审议、表决和签署会议文件的股东权利。
备注
该列打 同意 反对 弃权
提案编
提案名称 勾的栏
码
目可以
投票
非累积投票提案
《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票 √
条件的议案》
《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股 √作为投票对象的子议案数：
（10）
股票方案的议案》
√
√
√
√
√
√
√
√
《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股 √
股票预案的议案》
《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股 √
股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股 √
股票方案论证分析报告的议案》
《关于公司前次募集资金使用情况报告的 √
议案》
《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股 √
承诺的议案》
《关于公司未来三年(2025 年-2027 年)股东 √
回报规划的议案》
《关于公司与特定对象签署<附条件生效的 √
股份认购协议>暨关联交易的议案》
《关于提请股东会授权董事会全权办理本 √
案》
√
√作为投票对象的子议案数：
（11）
√
√
√
√
√
√
√
√
√
《防范控股股东及关联方占用公司资金管 √
理制度》
√
附注：
委托人签字（盖章）： 委托人身份证号（营业执照号）：
委托人证券账号： 委托人持股数量：
受托人： 受托人身份证号：
签署日期：
委托日期： 年 月 日 有效期限至 年 月 日
附件 3：
浙江丰立智能科技股份有限公司
参会股东登记表
个人股东姓名/法
人股东名称
个人股东身份证号
法人股东法定代表
码/法人股东营业
人姓名
执照号码
股东账号 持股数量
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
代理人姓名及身份
是否本人参会
证号码
说明：
邮件、邮寄方式送达公司，不接受电话登记；
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