证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 公告编号：2025-070
哈尔滨森鹰窗业股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十九
次会议于2025年8月4日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知于2025年7
月30日以邮件方式发出，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事
会主席赵丽丽女士召集并主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》《证券
法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议并以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案：
（一）审议通过《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金
等额置换的议案》
监事会认为：公司在不影响募投项目正常实施的情况下，使用自有资金支
付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的事项，履行了必要的决策程序，
不存在变相改变募集资金用途或损害股东利益的情形。
监事会同意公司在募投项目实施期间，根据实际情况先行使用自有资金支
付募投项目所需资金，在履行内部相关审批程序后以募集资金等额置换。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公
告。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
三、备查文件
特此公告。
哈尔滨森鹰窗业股份有限公司监事会
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