证券代码：601228 证券简称：广州港 公告编号：2025-041
债券代码：137626.SH、137812.SH、115012.SH、240489.SH、243016.SH、243145.SH、243396.SH
债券简称：22 粤港 03、22 粤港 04、23 粤港 01、24 粤港 01、25 粤港 01、25 粤港 02、25 粤港 03
广州港股份有限公司
关于第四届董事会第二十七次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会召开情况
（一）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》
及相关法律、法规的要求。
（二）会议通知已于 2025 年 7 月 28 日以书面或电子邮件方式送交公司全体
董事。
（三）会议表决截止时间：2025 年 8 月 4 日 15:00
会议召开方式：通讯方式表决
（四）本次会议应出席会议的董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名。
二、董事会审议情况
经全体董事认真审议并表决，一致通过全部议案并形成以下决议：
（一）审议通过《关于提名公司董事候选人的议案》
议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案已经公司第四届董事会提名委员会第四次会议审议通过，并同意提交
本次董事会审议。
同意将该议案提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。
详见公司于 2025 年 8 月 5 日在《中国证券报》
《上海证券报》
《证券时报》和
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州港股份有限公司关于提名
公司董事候选人的公告》
。
（二）审议通过《关于公开挂牌转让中联航运股份的议案》
同意广州港物流有限公司（以下简称“物流公司”）通过广州产权交易所公
开挂牌转让持有的中联航运股份有限公司股份，物流公司转让股份数为
最终转让价格以公开挂牌结果为准。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过《关于召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》
同意公司于 2025 年 8 月 20 日以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2025
年第二次临时股东会，并授权公司董事会秘书办理股东会召开的具体事宜。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详见公司于 2025 年 8 月 5 日在《中国证券报》
《上海证券报》
《证券时报》和
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州港股份有限公司关于召开
公司 2025 年第二次临时股东会的通知》
。
特此公告。
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