证券代码：300446 证券简称：航天智造 公告编号：2025-053
航天智造科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
航天智造科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董
事会第十九次会议于 2025 年 8 月 4 日下午 14:30 在公司成都分
公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议已于
董事。
本次会议由董事彭建清先生召集并主持，应出席董事 8 人，
实际出席董事 8 人。其中出席现场会议的董事为彭建清、张云
飞，以通讯方式出席会议的董事为张涛、翁骏、谢鲁、刘洪川、
屈哲锋和邹华维。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的
召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的
有关规定。
二、会议审议情况
与会董事经认真讨论，以填写表决票的方式审议通过了如
下议案：
（一）审议通过了《关于补选公司董事的议案》
根据《公司章程》的有关规定和股东的推荐情况，经董事
会提名委员会审核，决定提名罗传光先生为董事候选人，任期
自股东会选举产生之日起至第五届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《关于公司董事长辞职及补选董事的公告》
。
表决结果：赞同票 8 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。审议通
过。
本议案需提交公司股东会审议。
（二）审议通过了《关于提请召开 2025 年度第三次临时股
东会的议案》
公司董事会决定于 2025 年 8 月 22 日采取现场表决与网络投
票相结合的方式召开 2025 年度第三次临时股东会。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《关于召开 2025 年度第三次临时股东会通知的公告》。
表决结果：赞同票 8 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。审议通
过。
三、备查文件
特此公告。
航天智造科技股份有限公司董事会
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