证券代码：600719 证券简称：大连热电 公告编号：临 2025-019
大连热电股份有限公司
关于董事长辞职暨补选非独立董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●大连热电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会今日收到公司
董事长田鲁炜先生递交的书面辞职报告。田鲁炜先生因工作变动原因，
申请辞去公司第十一届董事会董事、董事长、法定代表人职务，同时
一并辞去董事会专门委员会相关委员、主任委员职务；辞职后田鲁炜
先生不在公司担任其他职务。
●公司于 2025 年 8 月 4 日召开第十一届董事会第八次会议，审议通
过了《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》，经提名委
员会审核，董事会同意提名王杰先生为公司第十一届董事会非独立董
事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第十一届董事会任
期届满之日止。
一、提前离任的基本情况
是否继
是否存
续在上
在未履
市公司
姓名 离任职务 离任时间 原定任期到期日 离任原因 行完毕
及其控
的公开
股子公
承诺
司任职
田鲁炜 董事、董事 2025 年 8 月 4 日 2027 年 5 月 26 日 工作调整 否 是
长、 法定代
表人；董 事
会战略与可
持续发展委
员会主任委
员、提名委
员会、薪酬
与考核委员
会委员
*田鲁炜先生承诺：自 2025 年 8 月 4 日起半年内，不减持所持有的公
司股份；并自离任之日起半年内不减持所持有的公司股份。
二、离任对公司的影响
田鲁炜先生辞职不会对公司正常生产经营活动产生不利影响，鉴
于新任董事长的选举尚需经过相应的法定程序，为保障公司的正常运
营和公司治理平稳过渡，田鲁炜先生将继续履行公司法定代表人职责
直至公司完成新任法定代表人工商变更登记之日止。公司董事会对田
鲁炜先生担任董事长期间的勤勉工作和对公司发展所作的贡献，表示
诚挚的敬意和衷心的感谢！
截至本公告披露日，田鲁炜先生直接持有公司 1300 股，后续将
严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第 15 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》
法律法规的规定。
三、补选非独立董事情况
公司于 2025 年 8 月 4 日召开第十一届董事会第八次会议，审议
通过了《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》，经提名
委员会审核，董事会同意提名王杰先生为公司第十一届董事会非独立
董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第十一届董事会任
期届满之日止。
董事候选人简介：王杰先生，男，1973 年出生，中共党员，教
授级高级工程师。毕业于大连理工大学动力工程系热力发动机专业，
先后获得大连理工大学工商管理硕士、美国伊利诺伊理工学院公共管
理硕士。曾担任大连国联能源发展有限公司董事兼总经理，大连市热
电集团有限公司副总经理、大连热电股份有限公司总经理。现任大连
洁净能源集团副总经理。
特此公告。
大连热电股份有限公司董事会
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