证券代码：002824 证券简称：和胜股份 公告编号：2025-037
广东和胜工业铝材股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会召开情况
广东和胜工业铝材股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一
次会议于 2025 年 7 月 28 日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知，并于 8
月 4 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，
公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长李建湘先生主持，本次会议
的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《公司章程》
的有关规定。
二、董事会会议审议情况
根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规的相关规定，结合公司实
际情况，公司拟对《公司章程》进行修订，主要修订内容如下：
人、独立董事 3 人，设董事长 1 人；现调整为董事会由 9 名董事组成，其中非独
立董事 6 人（含职工董事 1 人）、独立董事 3 人，设董事长 1 人。
法律责任。
股股东及实际控制人的职责和义务；修改股东会召集与主持等相关条款，降低临
时提案权股东的持股比例，优化股东会召开方式及表决程序。
新增专节规定董事会专门委员会。明确公司在章程中规定董事会设置审计委
员会，行使监事会的法定职权，并规定专门委员会的职责和组成。明确独立董事
的定位、独立性及任职条件、基本职责及特别职权等事项，完善独立董事专门会
议制度。新增董事任职资格、董事和高级管理人员职务侵权行为的责任承担等条
款。
本次修订后，公司监事会的职权由董事会审计委员会行使。鉴于本次章程修
订内容较多，本次将以新章程全文的形式审议，不再制作《章程修订对照表》。
同时提请公司股东会授权公司董事会指定专人办理工商变更登记、章程备案
等相关事宜。上述变更及备案登记事项最终以工商登记机关核准的内容为准。
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议，并需经出席股东会的股东（包括股东代理
人）所持表决权的三分之二以上通过。
具体内容详见同日刊登在公司选定信息披露媒体《证券时报》
《中国证券报》
及巨潮资讯网的《关于修订〈公司章程〉及部分制度的公告》
（公告号：2025-039）。
为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《中华人
民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司章程指引》《深圳证券
交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的要求，结合公司自身实际情况，
修订了公司部分制度，修订后《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》，
具体如下：
序号 制度名称 具体形式 是否提交股东会
表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票。
上述制度全文公司于同日披露在巨潮资讯网，其中《股东会议事规则》《董
事会议事规则》尚需提交公司股东会审议，并需经出席股东会的股东（包括股东
代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指
引》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定，
经公司合格股东提名，公司董事会提名委员会资格审核通过，董事会同意提名王
卫青女士为公司第五届董事会新增非独立董事，任期自公司股东会审议通过之日
起至第五届董事会任期届满为止。
王卫青女士的任职资格符合《公司法》
《深圳证券交易所股票上市规则》
《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关
法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，按照有关规定行使职权，任期为
三年，与公司第五届董事会任期一致。
本次增选非独立董事后，董事会成员符合《公司法》的规定，其中独立董事
人数的比例不低于公司董事会成员的三分之一，兼任公司高级管理人员以及由职
工代表担任的董事人数总计也不超过公司董事总数的二分之一。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，本议案尚需提交公司股东会审
议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于增选第五届董事会非独立
董事的公告》（公告编号：2025-040）。
案》
董事会同意提请股东会将本次发行股东会决议有效期延长 12 个月，即延长
至 2026 年 8 月 20 日。内容详见同日刊登在《中国证券报》、
《证券时报》及巨潮
资讯网上的相关公告。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于延长公司 2024 年度向特
定对象发行股票股东会决议有效期及相关授权有效期的公告》（公告编号：
理公司本次向特定对象发行股票具体事宜授权有效期的议案》
董事会同意提请股东会将相关授权有效期延长 12 个月，即延长至 2026 年 8
月 20 日。内容详见同日刊登在《中国证券报》
《证券时报》及巨潮资讯网上的相
关公告。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于延长公司 2024 年度向特
定对象发行股票股东会决议有效期及相关授权有效期的公告》（公告编号：
公司定于 2025 年 8 月 20 日召开公司 2025 年第一次临时股东会。具体内容
详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于召开 2025 年第一次临时股东会通知》
（公告编号：2025-042）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于公司设立募集资金专用账
户及相关授权的公告》（公告编号：2025-043）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 0 票。
三、备查文件
特此公告。
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