证券代码：001317 证券简称：三羊马 公告编号：2025-059
债券代码：127097 债券简称：三羊转债
三羊马（重庆）物流股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会
议于 2025 年 8 月 4 日在重庆以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2025 年 8 月 1
日以邮件或书面方式向全体董事发出。会议由董事长召集并主持，应到董事 7 人，实
到董事 7 人,总经理列席会议，代行董事会秘书出席会议，公司其他非董事高级管理
人员不列席会议。会议召集、召开、议案审议程序等符合相关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、会议议案审议及表决情况
会议以记名投票表决方式进行表决，形成决议如下：
（一）审议通过《关于增加公司经营范围、修改<公司章程>及办理登记备案的议
案》
议案内容：因经营需要，公司拟在经营范围中增加“道路货物运输站经营”。基
于前述经营范围的增加，公司依据《公司法》等法律规则的有关规定对《公司章程》
进行修改并办理登记备案事项。提请公司股东会授权董事会，由董事会转授权公司董
事长及其授权人士依法办理本次增加经营范围、修改《公司章程》所涉及的登记备案
等事项。最终变更内容以市场监督管理部门登记备案为准。
议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。
提交股东会表决情况：本议案需提交股东会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于增加公司经营范围、修改<公司章程>的公告》（公告编号：2025-060）。
（二）审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会的议案》
议案内容：提议 2025 年 8 月 25 日召开 2025 年第三次临时股东会，审议相关议
案。
议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。
提交股东会表决情况：本议案无需提交股东会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2025-061）。
三、备查文件
（1）第四届董事会第二次会议决议。
特此公告。
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