证券代码：600719 证券简称：大连热电 公告编号：临2025-018
大连热电股份有限公司
第十一届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
大连热电股份有限公司 （以下简称“公司”）第十一届董事会第
八次会议经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求，通知于当日通
过电话或口头方式告知各董事，会议于 2025 年 8 月 4 日以现场表决
方式召开。会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。会议由副董事
长官喜俊先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的
召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》等有
关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事逐项认真审议，会议以投票表决的方式通过了如下决
议：
（一）审议通过了《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的
议案》
因工作变动原因, 田鲁炜先生不再担任公司第十一届董事会董
事、董事长、法定代表人及董事会专门委员会委员职务。公司董事会
对田鲁炜先生在任期间勤勉尽责的工作表示衷心的感谢!
公司控股股东大连洁净能源集团有限公司拟推荐王杰先生担任
公司第十一届董事会非独立董事候选人。
公司董事会提名委员会对控股股东提名推荐的非独立董事候选
人进行了任职资格审查，认为上述被推荐人符合董事任职资格，确定
为公司第十一届董事会非独立董事候选人。
附简历：
王杰，男，1973 年出生，中共党员，教授级高级工程师。毕业
于大连理工大学动力工程系热力发动机专业，先后获得大连理工大学
工商管理硕士、美国伊利诺伊理工学院公共管理硕士。曾担任大连国
联能源发展有限公司董事兼总经理，大连市热电集团有限公司副总经
理、大连热电股份有限公司总经理。现任大连洁净能源集团有限公司
副总经理。
详见公司于同日在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
披露的《大连热电股份有限公司关于董事长辞职暨补选非独立董事的
公告》。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本项议案尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议。
（二）审议通过了《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会
的通知》的议案
详见公司于同日在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn
披露的《大连热电股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东大
会的通知》
。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
大连热电股份有限公司董事会
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