证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2025-临-033
航天科技控股集团股份有限公司
关于召开公司 2025 年第二次临时股东会的通知
本公司及公司全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据航天科技控股集团股份有限公司（以下简称公司或航天科技）
第七届董事会第三十二次（临时）会议决议，公司董事会提议召开
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：航天科技 2025 年第二次临时股东会
（二）会议召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召集、召开符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开的日期、时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025
年 8 月 25 日 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，13:00 至 15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025 年 8 月 25
日 9:15 至 15:00。
（五）会议召开方式：
本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过
深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平
台，公众股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同
一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
（六）股权登记日：2025 年 8 月 20 日
（七）出席对象：
有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司 A 股股东均有权亲自或
委托代理人出席本届股东会行使表决权，或在网络投票时间内参加网
络投票。股东委托的代理人不必是公司的股东。
（八）现场会议召开地点：北京市丰台区海鹰路 6 号院 2 号楼一
层会议室。
二、会议审议事项
（一）提交本次股东会表决的提案名称及编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投
票提案
累积投票
提案 4、5 为等额选举
提案
（二）提案的具体内容
上述议案已经公司于 2025 年 8 月 4 日召开的第七届董事会第三
十二次（临时）会议审议通过，具体内容详见 2025 年 8 月 5 日刊登
于公司指定信息披露媒体《上海证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
议案 4、5 采取累积投票制进行表决，应选非独立董事 4 名，独
立董事 3 名，其中非独立董事和独立董事的表决分别进行。股东所拥
有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以
将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出
零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
议案 5 独立董事候选人任职资格和独立性尚需深圳证券交易所
备案审核无异议后，股东会方可进行表决。
（三）其他说明
根据《上市公司股东会规则》的要求，上述议案将对中小投资者
（除上市公司董事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，公司将根据计票
结果进行公开披露。
三、会议登记方法
权委托书、代理人身份证）和股东账户卡到公司办理出席会议的登记
手续；法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授
权委托书和出席人身份证办理登记手续；异地股东可以信函或传真方
式登记。
联系人：陆力嘉
联系电话：010-83636130
联系传真：010-83636000
电子邮箱：lulijia@as-hitech.com
本次会议会期半天，出席会议人员交通、食宿费用自理
四、参加网络投票的具体操作流程
（一）网络投票程序
简称为“航天投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股
东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投
选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人
数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某
候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人A投X1票 X1票
对候选人B投X2票 X2票
… …
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意
分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以在 3 位独立董事候选人中将其拥有的选举票数任意分
配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过 3 位。
提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序
结束时间为 2025 年 8 月 25 日 15:00。
易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办
理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
附件：授权委托书。
五、备查文件
第七届董事会第三十二次（临时）会议决议。
特此通知。
航天科技控股集团股份有限公司董事会
二〇二五年八月五日
附件：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本公司（本人）出席航天科技控股
集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东会，并行使以下表决权。
备注 表决意见
提
案
提案名称 该列打
编
勾的栏
码 同意 反对 弃权
目可以
投票
非累积投票提案
累积投票提案 选举票数
非累积投票提案请在“同意”、“反对”或“弃权”项下打√。累积投票
制的提案，在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数，如果不同意该
候选人就投 0 票。
委托人（签名盖章）： 委托人身份证号码：
委托人股东帐户： 委托人持股数：
受托人（签名）： 受托人身份证号码：
授权日期：2025 年 月 日
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