证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2025-董-007
航天科技控股集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记
载和误导性陈述或者重大遗漏。
航天科技控股集团股份有限公司（以下简称航天科技或公司）第
七届董事会第三十二次（临时）会议通知于 2025 年 7 月 30 日以通讯
方式发出，会议于 2025 年 8 月 4 日以通讯表决方式召开，会议应表
决的董事 8 人，实际参加表决的董事 8 人。会议由董事长袁宁先生主
持，公司高级管理人员列席了本次董事会会议。会议的召集召开程序
及表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的有关
规定，决议内容合法有效。审议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》。
根据有关法律法规、规范性文件，结合公司实际情况，同意修订
《募集资金管理办法》。
本议案须提交公司股东会审议，审议通过后方可正式生效。
具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《募集资金管理办法》。
表决情况：同意8票；反对0票；弃权0票。
二、审议通过了《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》。
根据有关法律法规、规范性文件，结合公司实际情况，同意修订
《关联交易管理办法》。
本议案须提交公司股东会审议，审议通过后方可正式生效。
具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关联交易管理办法》。
表决情况：同意8票；反对0票；弃权0票。
三、审议通过了《关于修订〈对外捐赠管理办法〉的议案》。
根据有关法律法规、规范性文件，结合公司实际情况，同意修订
《对外捐赠管理办法》。
本议案须提交公司股东会审议，审议通过后方可正式生效。
具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《对外捐赠管理办法》。
表决情况：同意8票；反对0票；弃权0票。
四、审议通过了《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》。
根据《公司章程》以及有关法律法规、规范性文件，结合公司实
际情况，同意修订《总经理工作细则》。
具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《总经理工作细则》。
表决情况：同意8票；反对0票；弃权0票。
五、审议通过了《关于修订〈独立董事专门会议实施细则〉的议
案》。
根据《公司章程》以及有关法律法规、规范性文件，结合公司实
际情况，同意修订《独立董事专门会议实施细则》。
具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事专门会议实施细则》。
表决情况：同意8票；反对0票；弃权0票。
六、审议通过了《关于修订〈董事会授权管理办法（暂行）〉的
议案》。
根据《公司章程》以及有关法律法规、规范性文件，结合公司实
际情况，同意修订《董事会授权管理办法（暂行）》。
具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会授权管理办法（暂行）》。
表决情况：同意8票；反对0票；弃权0票。
七、审议通过了《关于修订〈信息披露管理办法〉的议案》。
根据有关法律法规、规范性文件，结合公司实际情况，同意修订
《信息披露管理办法》。
具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《信息披露管理办法》。
表决情况：同意8票；反对0票；弃权0票。
八、审议通过了《关于修订〈投资者关系管理办法〉的议案》。
根据有关法律法规、规范性文件，结合公司实际情况，同意修订
《投资者关系管理办法》。
具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《投资者关系管理办法》。
表决情况：同意8票；反对0票；弃权0票。
九、审议通过了《关于修订〈内幕信息及防止内幕交易管理办法〉
的议案》。
根据有关法律法规、规范性文件，结合公司实际情况，同意修订
《内幕信息及防止内幕交易管理办法》。
具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《内幕信息及防止内幕交易管理办
法》。
表决情况：同意8票；反对0票；弃权0票。
十、审议通过了《关于修订〈重大信息内部报告管理办法〉的议
案》。
根据有关法律法规、规范性文件，结合公司实际情况，同意修订
《重大信息内部报告管理办法》。
具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《重大信息内部报告管理办法》。
表决情况：同意8票；反对0票；弃权0票。
十一、审议通过了《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》。
根据《公司章程》以及有关法律法规、规范性文件，结合公司实
际情况，同意修订《董事会秘书工作细则》。
具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会秘书工作细则》。
表决情况：同意8票；反对0票；弃权0票。
十二、审议通过了《关于修订〈董事、高管人员持有和买卖本公
司股票的管理办法〉的议案》。
根据有关法律法规、规范性文件，结合公司实际情况，同意修订
《董事、高管人员持有和买卖本公司股票的管理办法》。
具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《董事、高管人员持有和买卖本公
司股票的管理办法》。
表决情况：同意8票；反对0票；弃权0票。
十三、审议通过了《关于修订〈对外提供财务资助管理办法〉的
议案》。
根据有关法律法规、规范性文件，结合公司实际情况，同意修订
《对外提供财务资助管理办法》。
具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《对外提供财务资助管理办法》。
表决情况：同意8票；反对0票；弃权0票。
十四、审议通过了《关于修订〈突发事件应急预案管理办法〉的
议案》。
根据有关法律法规、规范性文件，结合公司实际情况，同意修订
《突发事件应急预案管理办法》。
具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《突发事件应急预案管理办法》。
表决情况：同意8票；反对0票；弃权0票。
十五、审议通过了《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究
办法〉的议案》。
根据有关法律法规、规范性文件，结合公司实际情况，同意修订
《年报信息披露重大差错责任追究办法》。
具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《年报信息披露重大差错责任追究
办法》。
表决情况：同意8票；反对0票；弃权0票。
十六、审议通过了《关于制定〈市值管理制度〉的议案》。
根据有关法律法规、规范性文件，结合公司实际情况，同意制定
《市值管理制度》。
具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《市值管理制度》。
表决情况：同意8票；反对0票；弃权0票。
十七、审议通过了《关于制定〈董事离职管理制度〉的议案》。
根据有关法律法规、规范性文件，结合公司实际情况，同意制定
《董事离职管理制度》。
具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《董事离职管理制度》。
表决情况：同意8票；反对0票；弃权0票。
十八、审议通过了《关于提名公司第八届董事会非独立董事候选
人、独立董事候选人的议案》。
本议案在董事会审议前，已通过公司提名委员会审核。
鉴于公司第七届董事会任期届满，根据《公司章程》约定的程序
推荐，并经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名袁
宁先生、王胜先生、魏学宝先生、张文纪先生为非独立董事候选人；
同意提名王清友先生、杨涛女士、胡继晔先生为独立董事候选人。
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人
数总计不超过公司董事总数的二分之一。
本议案须提交公司股东会审议，并将采用累积投票制进行表决。
独立董事候选人已获取独立董事资格证书。独立董事候选人任职资格
和独立性尚需深圳证券交易所备案审核无异议后，股东会方可进行表
决。
具体内容及候选人履历详见公司同日刊登于《上海证券报》及巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的
公告》。
表决情况：同意8票；反对0票；弃权0票。
十九、审议通过了《关于提请召开2025年第二次临时股东会的议
案》。
具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025 年第二次临时股
东会的通知》。
表决情况：同意8票；反对0票；弃权0票。
二十、备查文件
特此公告。
航天科技控股集团股份有限公司董事会
二〇二五年八月五日
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