证券代码：600794 证券简称：保税科技 编号：临 2025-035
张家港保税科技（集团）股份有限公司
第十届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
张家港保税科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第
六次会议于 2025 年 8 月 4 日以通讯表决的方式召开，会议通知于 2025 年 7 月 28 日
以电子邮件方式向各位董事发出。
本次会议由董事长季忠明先生主持，应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7
人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《公司董事会
议事规则》相关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票；关联董事季忠明、张惠忠、周锋和陈保
进回避表决。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公
司对控股子公司减资暨关联交易的公告》（公告临 2025-036）。
本议案需提交股东大会审议。
同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公
司关于修订〈公司章程〉及其他公司治理制度的公告》（公告临 2025-037）和修订
后的《公司章程》全文。
本议案需提交股东大会审议。
同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公
司股东会议事规则》。
本议案需提交股东大会审议。
同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公
司董事会议事规则》。
本议案需提交股东大会审议。
同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公
司对外担保制度》。
本议案需提交股东大会审议。
同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公
司关联交易管理制度》。
本议案需提交股东大会审议。
同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公
司募集资金管理制度》。
本议案需提交股东大会审议。
同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公
司董事会战略委员会实施细则》。
同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公
司董事离职管理制度》。
本议案需提交股东大会审议。
案》
同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公
司信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》。
同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。
公司决定于 2025 年 8 月 21 日（星期四）14 时召开公司 2025 年第二次临时股东
大会。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公
司关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告临 2025-038）。
特此公告。
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