河南明泰铝业股份有限公司
河南·巩义
二〇二五年八月
河南明泰铝业股份有限公司
时 间：2025 年 8 月 11 日上午 10:00
地 点：河南明泰铝业股份有限公司会议室
主 持 人：刘杰先生
出席人员：
一、截止 2025 年 8 月 5 日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上
海分公司登记在册的本公司全体股东；
二、已登记因故无法出席会议的股东，可以书面委托代理人出席，代理人不
必是公司股东；
三、公司董事、监事及其他高级管理人员及公司聘任的律师。
议 程：
一、主持人宣布会议开始，介绍现场参会股东、股东代表人数及其所持股份
数；
二、推选监票人和计票人；
三、审议会议议案：
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
四、股东及股东代表发言与提问；
五、议案表决；
六、宣布现场表决结果；
七、休会，等待网络投票结果；
八、宣布总表决结果；
九、律师就本次股东大会宣读法律意见书；
十、宣布会议结束。
议案：
关于组建企业集团并修订《公司章程》的议案
各位股东：
为充分发挥集团化管理优势，加强母、子公司间业务协同，根据公司经营发
展需要，公司拟组建河南明泰铝业集团，组建企业集团后主营业务、发展方向等
均不发生变化。董事会提请股东会授权公司管理层及工作人员根据市场监督管理
局等行政管理部门的相关要求，全权办理与本次组建集团有关的事项，包括但不
限于办理《公司章程》等相关制度、证照等各类涉及变更的工作。
具体内容详见公司于2025年7月25日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露
的公告。
请各位股东、股东代表予以审议。
河南明泰铝业股份有限公司
董 事 会
首页
微信公众号
证券之星APP
