证券代码：002678 证券简称：珠江钢琴 公告编号：2025-036
广州珠江钢琴集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月4日召开
第四届董事会第三十七次会议，决定于2025年8月21日下午14：30以网络投票和现
场投票相结合的方式召开公司2025年第一次临时股东大会。现将本次会议的有关
事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：本次股东大会为公司2025年第一次临时股东大会。
（二）股东大会的召集人：公司第四届董事会。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》《深
圳证券交易所股票上市规则》《主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开的日期、时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年8月21日上
午9：15～9：25，9：30~11：30和下午13：00～15：00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2025年8月21日
上午9：15至下午15：00。
（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方
式召开。公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东
提供网络形式的投票平台。公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交
易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一表决权只能选择现场表决或网
络投票方式中的一种；同一表决权重复表决的以第一次投票结果为准。
（六）会议的股权登记日：2025年8月14日。
（七）出席对象：
司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书
面形式委托股东代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（八）会议地点：广州市增城区永宁街香山大道38号广州珠江钢琴集团股份
有限公司文化中心五楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议事项
备注
议案编码 议案名称
该列打勾的栏目可以投票
非累积投票议案
（二）议案审议及披露情况
上述议案已经公司2025年8月4日召开的第四届董事会第三十七次会议审议通
过，具体内容详见2025年8月5日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第
四届董事会第三十七次会议决议公告》《公司章程》《关联交易决策管理制度》
《对外担保管理制度》等公告文件。
（三）其他说明
表决权的 2/3 以上通过方为有效。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：通过现场登记、信函或传真方式登记。
（二）登记时间：2025 年 8 月 15 日上午 9:00—12:00，下午 14:00—16:45。
（三）登记地点：广州市增城区永宁街香山大道 38 号公司证券投资部。
（四）登记手续：
份证、授权委托书、委托人身份证（复印件）和委托人股东账户卡或持股凭证。
出席人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；法人股股东法定代表人持
营业执照（复印件并加盖公章）、身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续。
年 8 月 15 日 16：45 前到达本公司为准）。
手续。
联 系 人：杨小强、李丹娜
联系电话：020-81514020 传真：020-81503515
联系地址：广州市增城区永宁街香山大道 38 号公司证券投资部
邮编：511340
会议费用：与会股东交通、食宿费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需
要说明的内容和格式详见附件 1。
五、备查文件
第四届董事会第三十七次会议决议；
特此公告。
广州珠江钢琴集团股份有限公司
董事会
二〇二五年八月四日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
琴投票”。
对非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
本次股东大会设置总议案，股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案
外的其他所有议案表达相同意见。股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一
次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已
投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为
准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为
准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
和下午 13：00～15：00。
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
当日）上午 9：15 至下午 15：00。
网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）在下述授权范围内代表本人/本公司出
席广州珠江钢琴集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会，对以下议案依照
委托指示进行投票。本人/本公司对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可
代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本公司承担。
本次股东大会议案表决意见示例表
备注 同意 反对 弃权
议案编码 议案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票议案
本授权委托书的有效期限自签署之日起至本次股东大会结束。
委托人盖章/签字：
委托人身份证号码（委托单位营业执照号码）：
受托人签字：
受托人身份证号码：
委托人所持股份性质及数量：
委托人股东帐号：
委托日期： 年 月 日
注：
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