证券代码：002833 证券简称：弘亚数控 公告编号：2025-036
转债代码：127041 转债简称：弘亚转债
广州弘亚数控机械股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
十次会议通知于 2025 年 7 月 31 日以专人送达、电子邮件、电话等形式向各位董
事发出。
开。
门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会审议情况
经与会董事充分审议，会议以记名投票表决的方式通过了以下议案：
计委员会成员的议案》
公司董事会对第五届董事会审计委员会成员进行调整，吴海洋先生不再担任
公司第五届董事会审计委员会委员，吴海洋先生辞去审计委员会委员职务后继续
担任公司董事职务。公司董事会同意选举职工董事蒋秀琴女士担任公司第五届董
事会审计委员会委员，任期自本次会议审议通过之日起至公司第五届董事会审计
委员会任期届满之日止。调整后，公司第五届董事会审计委员会成员为：林雪锋
先生（主任委员）、林桂成先生、蒋秀琴女士。
三、备查文件
《第五届董事会第十次会议决议》
特此公告。
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