证券代码：301609 证券简称：山大电力 公告编号：2025-002
山东山大电力技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东山大电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五
次会议于 2025 年 8 月 1 日以现场方式在公司会议室召开。会议通知已于 2025 年
应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议由董事长张波先生召集并主持。
公司监事列席了本次董事会。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和
国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合
法有效。
本次会议审议通过了以下议案：
二、董事会会议审议情况
进行现金管理的议案》
经审议，董事会同意公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的
情况下，使用不超过人民币 5.2 亿元的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管
理，投资安全性高、流动性好、风险低、且投资期限最长不超过 12 个月的保本
型产品，包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、大额存单、收益凭证
等。上述产品不得用于质押，不得用于以证券投资为目的的投资行为，使用期限
自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及决议有效期内，资金
可循环滚动使用，并提请股东大会授权公司管理层在上述额度范围和有效期内行
使相关投资决策权并签署相关合同文件，并授权公司财务部门负责具体办理相关
事宜。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用部
分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
时股东大会的议案》
公司董事会同意于 2025 年 8 月 20 日（星期三）采用现场结合网络投票的方
式召开 2025 年度第二次临时股东大会。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
置募集资金进行现金管理的核查意见
特此公告。
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