证券代码：300709 证券简称：精研科技 公告编号：2025-047
江苏精研科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏精研科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 1 日召开
第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订和制定部分治理制度的议案》，
现就有关事项公告如下：
一、本次修订和制定部分治理制度的背景
为进一步规范公司治理，提高公司规范运作水平，公司根据中国证券监督管
理委员会和深圳证券交易所最新发布的相关法律、法规、规范性文件，公司董事
会通过对照自查并结合公司实际情况和经营发展需要，对公司治理制度进行了系
统的梳理、修订，并依据公司治理的需要制定新的制度。
二、本次修订和制定部分治理制度的情况
是否提交股
序号 制度名称 类型
东会审议
上述第 1 至 9 项制度的修订尚需提交公司股东会审议。
上述制度具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的相关制度全文。
三、备查文件
特此公告。
江苏精研科技股份有限公司董事会
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