证券代码：600603 证券简称：ST 广物 公告编号：2025-062
广汇物流股份有限公司
关于选举董事长暨调整专门委员会委员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
广汇物流股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 1
日召开第十一届董事会 2025 年第五次会议，审议通过了《关于选举
公司董事长的议案》及《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》，
具体情况如下：
一、选举公司董事长的具体情况
公司董事会于 2025 年 8 月 1 日收到刘栋先生递交的书面辞职报
告，因工作调整原因，刘栋先生申请辞去公司第十一届董事会董事长、
提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务，辞任后刘栋先生将继
续在公司担任董事、战略委员会委员、总经理职务，其辞职报告自送
达董事会之日起生效。
刘栋先生担任公司董事长期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司发展
和规范运作发挥了重要作用。公司及董事会对刘栋先生在担任公司董
事长期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！
为保障公司的规范运作，保证公司董事会工作的顺利开展，结合
实际经营管理需要，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，董
事会同意选举郭舰先生为公司第十一届董事会董事长，任期自本次董
事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。
根据《公司章程》的规定，董事长为公司的法定代表人。因此，
公司法定代表人变更为郭舰先生。公司将按照有关规定尽快完成相关
工商登记变更手续。
二、调整公司董事会专门委员会委员的具体情况
为进一步完善和优化公司治理结构，提高董事会决策的科学性和
有效性，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会同意调
整第十一届董事会专门委员会委员。
调整后第十一届董事会各专门委员会具体情况如下：
专门委员会 主任委员 委员
审计委员会 崔艳秋 郭 舰、张 文
战略委员会 郭 舰 刘 栋、孙 慧
提名委员会 张 文 郭 舰、孙 慧
薪酬与考核委员会 孙 慧 郭 舰、崔艳秋
特此公告。
广汇物流股份有限公司
董 事 会
首页
微信公众号
证券之星APP
