证券代码：300709 证券简称：精研科技 公告编号：2025-042
江苏精研科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏精研科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《公司法》、
《证券法》和《公司章程》的有关规定及公司实际情况，定于 2025 年 8 月 18
日召开 2025 年第二次临时股东会。现将会议有关事项通知如下：
一、会议基本信息
公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于提请召开 2025 年第二次临
时股东会的议案》，决定于 2025 年 8 月 18 日以现场投票结合网络投票的方式召
开 2025 年第二次临时股东会。
证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》规定。
（1）现场会议召开时间：2025 年 8 月 18 日（星期一）下午 15：00
（2）网络投票时间：
A.通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 8 月
B.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 8 月 18
日 9：15-15：00。
开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席
现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以
在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权；
（3）公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，如果
同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中
重复投票，也以第一次投票表决结果为准。
（1）截至股权登记日 2025 年 8 月 11 日下午 15：00 在深圳证券交易所收市
时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司
股东（《授权委托书》格式见附件一）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
有限公司 A1 办公楼三楼会议室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议
案
√作为投票对
数：（21）
关于公司向不特定对象发行可转换公司债券论证分析报告
的议案
关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用
可行性分析报告的议案
关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报对公
议案
关于公司未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划的议
案
关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向
不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案
关于增加董事会席位、修订《公司章程》并授权办理工商变
更（备案）登记事项的议案
√作为投票对
（9）
上述议案已经公司第四届董事会第八次会议、第四届监事会第八次会议审议
通过，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 2 日在中国证监会指定的创业板信息披
露网站巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
根据《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
者（除公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司 5%以上股份的股
东以外的股东）表决结果单独计票并进行披露。
上述议案 1.00—议案 11.00 以及议案 14.05、14.09 属于特别决议事项，应由
出席股东会的股东（包括代理人）所持表决权的三分之二以上通过。议案 2.00、
议案 14.00 包含子议案，需逐项表决。以上议案 11.00 的表决通过是议案 12.00
和议案 13.00 表决结果生效的前提。
三、会议登记等事项
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人
证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持
代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、
法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东
委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身
份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用传真方式（0519-69890860）登记，请仔细填写《参会
股东登记表》（附件二），2025 年 8 月 14 日 17：00 前传真至公司，并进行电
话确认。以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件
并提交给公司。不接受电话登记。
于会前半小时到会场办理登记手续。
地址：江苏省常州市钟楼经济开发区棕榈路 59 号
联系人：王涛
电话：0519-69890866
传真：0519-69890860
电子邮箱：ir@jsgian.com
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票具体操作流程详见附件三）
五、附件
附件一：《授权委托书》
附件二：《参会股东登记表》
附件三：参加网络投票具体操作流程
六、备查文件
江苏精研科技股份有限公司董事会
附件一：
授 权 委 托 书
江苏精研科技股份有限公司：
兹授权委托 先生/女士（身份证件号码：______________________）
代表本人/本单位出席江苏精研科技股份有限公司的 2025 年第二次临时股东会，
并于本次股东会按照以下指示就下列议案进行投票。
备注
同 反 弃
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
意 对 权
目可以投票
非累积投票提案
关于公司符合向不特定对象发行可转换公司 √
债券条件的议案
√作为投票对
关于公司向不特定对象发行可转换公司债券
方案的议案
数：（21）
转股股数确定方式以及转股时不足一股金额 √
的处理方法
关于公司向不特定对象发行可转换公司债券 √
预案的议案
关于公司向不特定对象发行可转换公司债券 √
论证分析报告的议案
关于公司向不特定对象发行可转换公司债券 √
募集资金使用可行性分析报告的议案
关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄 √
采取措施和相关主体承诺的议案
关于公司未来三年（2025-2027 年）股东分红 √
回报规划的议案
关于公司可转换公司债券持有人会议规则的 √
议案
关于提请股东会授权董事会及其授权人士全 √
券相关事宜的议案
关于增加董事会席位、修订《公司章程》并授 √
权办理工商变更（备案）登记事项的议案
√作为投票对
数:（9）
《董事和高级管理人员所持本公司股份及其
变动管理办法》
委托人姓名或单位名称（签字/盖章）：
委托人身份证号码（统一社会信用代码）：
委托人股东账号：
委托人持股数： 股
委托人持股性质：
受托人姓名（签字）：
受托人身份证号码：
委托日期：
注：1、本授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均为有效，经委托人签章
（原件）后有效。委托人为个人的，应签名；委托人为法人的，应盖法人公章。
结束之日止。
打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。
两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决，
其行使表决的后果均由本人/本公司承担。
行投票表决。
附件二：
江苏精研科技股份有限公司
参会股东登记表
股东姓名/名称 身份证号码/统一社
会信用代码
股东账号 持股数量（股）
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
是否本人参会 代理人姓名（如有）
股东签章：
登记日期： 年 月 日
附件三：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统的程序
日（现场会议召开当日），9：15—15：00。
公司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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