证券代码：600603 证券简称：ST 广物 公告编号：2025-061
广汇物流股份有限公司
第十一届董事会 2025 年第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
广汇物流股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会
开。本次会议应参会董事 7 名，实际收到有效表决票 7 份。本次会议
的召集、召开以及表决符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》
等有关规定，表决所形成的决议合法、有效。会议审议通过了如下议
案：
一、审议通过《关于豁免公司第十一届董事会 2025 年第五次会
议通知期限的议案》
鉴于刘栋先生申请辞去公司董事长及其担任的部分专门委员会
职务，为保证公司的规范运作，需尽快召开董事会审议选举董事长并
调整专门委员会委员。因此，董事会豁免召开本次会议提前发出会议
通知的要求，与公司 2025 年第三次临时股东会同日召开公司第十一
届董事会 2025 年第五次会议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《关于选举公司董事长的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同
日披露的《广汇物流股份有限公司关于选举董事长暨调整专门委员会
委员的公告》（公告编号：2025-062）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同
日披露的《广汇物流股份有限公司关于选举董事长暨调整专门委员会
委员的公告》（公告编号：2025-062）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
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