证券代码：002886 证券简称：沃特股份 公告编号：2025-034
深圳市沃特新材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市沃特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 1 日
召开第五届董事会第九次会议，审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更
登记的议案》《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》，现将有关情况公告
如下：
一、《公司章程》修订情况
为进一步完善公司治理结构，持续提升公司规范运作水平，根据《公司法》
《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》等法律法规
相关的规定，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》中相关条款进行修订。
修订后的《公司章程》及修订对照表具体详见同日刊登在巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
二、相关制度修订情况
根据修订后的《公司章程》并结合公司实际情况，公司董事会经审议同意对
以下制度进行修订，修订后的相关制度全文详见同日刊登在巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)的相关公告：
是否需要提交股
序号 制度名称 类型
东大会审议
理办法》
度》
三、备查文件
特此公告。
深圳市沃特新材料股份有限公司
董事会
二〇二五年八月一日
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