证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2025-036
广东顺威精密塑料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十
二次（临时）会议通知于2025年7月29日以邮件方式向公司董事、监事及高级管
理人员发出。会议于2025年8月1日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯表决
方式召开，会议应到董事7人，实到董事7人，参与表决的董事7人。本次会议由
董事长李永祥先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及
《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
根据《公司法》《关于发布新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》
《上市公司章程指引》相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情
况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。同时，董事会提请股东会授权公
司董事长及其授权人士具体办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。具体变更
内容以市场监督管理局最终核准登记结果为准。
《公司章程修订对照表（2025 年 8 月）》及修订后的《公司章程（2025 年 8
月）》，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。该议案尚需提交股
东会审议。
根据《公司法》
《上市公司章程指引》
《上市公司股东会规则》等相关法律法
规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟对《股东会议事规则》
相关条款进行修订。
《股东会议事规则修订对照表（2025 年 8 月）》及修订后的《股东会议事规
则（2025 年 8 月）》，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。该议案尚需提交股
东会审议。
根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的最新
规定，结合公司实际情况，公司拟对《董事会议事规则》相关条款进行修订。
《董事会议事规则修订对照表（2025 年 8 月）》及修订后的《董事会议事规
则（2025 年 8 月）》，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。该议案尚需提交股
东会审议。
根据《公司法》《关于发布新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》
《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性
文件的最新规定，结合公司实际情况，公司对《董事会审计委员会实施细则》相
关条款进行修订。
《董事会审计委员会实施细则修订对照表（2025 年 8 月）》及修订后的《董
事 会 审 计 委 员 会 实 施 细 则 （ 2025 年 8 月 ）》， 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。
公司董事会决定于 2025 年 8 月 18 日（星期一）14:00 召开公司 2025 年第三
次临时股东会，会议地点为公司二楼会议室〔佛山市顺德区高新区（容桂）科苑
一路 6 号〕，股权登记日为 2025 年 8 月 11 日（星期一），会议将以现场表决和
网络投票相结合的方式召开。
具体内容请见与本公告同日在公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券
《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025
日报》
年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2025-038）。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票。
三、备查文件
特此公告。
广东顺威精密塑料股份有限公司董事会
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