证券代码：000617 证券简称：中油资本 公告编号：2025-030
中国石油集团资本股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
（一）会议届次：中国石油集团资本股份有限公司（以下简称公
司）2025 年第三次临时股东大会
（二）会议召集人：公司第十届董事会
决定于 2025 年 8 月 19 日召开公司 2025 年第三次临时股东大会。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简
称深交所）规则和公司章程等规定。
（四）会议的召开方式：采取现场投票与网络投票相结合方式。
场会议进行表决。
体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过深
交所交易系统和互联网投票系统行使表决权。
股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，如果同
一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
（五）会议召开的日期和时间：
（1）通过深交所交易系统投票的时间为 2025 年 8 月 19 日上午
（2）通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投
票时间为 2025 年 8 月 19 日 9:15—15:00 期间的任意时间。
（六）现场会议召开地点：北京市西城区金融大街 1 号石油金融
大厦 B 座四层会议室
（七）会议的股权登记日：2025 年 8 月 12 日（周二）
（八）出席对象：
有公司股票的全体股东均有权出席本次股东大会。股东可以亲自出席
本次会议，也可以委托代理人出席本次会议和参加表决，该代理人不
必是本公司股东。
二、会议审议事项
本次股东大会提案编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
上述提案已经公司第十届董事会第十八次会议、第十届监事会第
十次会议审议通过，提案内容详见公司于 2025 年 8 月 2 日刊登在中
国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
提示：（1）上述 1、2、3 项提案为特别决议事项，需经出席股
东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上同意方
可通过。（2）上述提案属于影响中小投资者利益的重大事项，需要
对中小投资者的表决单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。
中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计
持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、股东大会现场会议登记方法
（一）现场会议登记日：2025 年 8 月 15 日（周五）
（二）现场会议登记手续：出席现场会议的股东及委托代理人请
于 2025 年 8 月 15 日（上午 9:00-11:30，下午 14:00-16:00）到现场
登记地点办理出席会议登记手续，异地股东可以通过电子邮件、信函
或传真方式于上述时间登记，电子邮件、信函或传真以抵达公司的时
间为准。
章的授权委托书及出席人身份证办理登记手续。
授权委托书、本人身份证、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡
办理登记手续。
（三）现场登记地点及联系方式
会议费用：与会人员的交通、食宿等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加本次会议投票，网络投票的投票程序
及要求详见本通知附件。
五、备查文件
特此公告。
中国石油集团资本股份有限公司
董事会
附件一
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
本次股东大会不涉及累积投票议案。对于非累积投票表决的提案，
填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
午9:15，结束时间为2025年8月19日下午15:00。
交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取
得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认
证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏
目查阅。
统（http://wltp.cninfo.com.cn），在规定时间内通过深交所互联网投票
系统进行投票。
四、网络投票其他注意事项
网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深
交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结
果以第一次有效投票结果为准。
附件二
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席中国
石油集团资本股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会，并代为行
使表决权，本委托书的有效期限自本委托书签署之日起至本次股东大
会结束为止。
委托人姓名（名称）：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
委托人持有股数： 委托人持股性质：
委托股东账号：
代为行使表决权议案：
备注 表决意见
提案 该列打
提案名称 同 弃 反
编码 勾可以
意 权 对
投票
非累积投票提案
如果股东不作具体指示，股东代理人是否可以按自己的意思表决。
是□ 否□
注：1.每个非累积投票议案只能在同意、反对、弃权栏中选一项，并打
√。
止。
股，境内自然人持股，境外法人持股，境外自然人持股，基金、理财产品等。
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期：2025 年 月 日
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