证券代码：000803 证券简称：山高环能 公告编号：2025-046
山高环能集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》相关规定和要求。
（1）现场会议召开时间：2025 年 8 月 18 日（星期一）14:00。
（2）网络投票时间：2025 年 8 月 18 日，其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 8 月 18
日 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30、13:00 至 15:00；
②通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 8 月 18 日 9:15
至 15:00 期间的任意时间。
券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提
供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使
表决权。公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网投
票系统投票中的一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票
表决结果为准。
（1）截至 2025 年 8 月 11 日（星期一）下午收市后在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权
出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书
见“附件二”），该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师。
司会议室
二、会议审议事项
（一）提案名称
表一：本次股东大会提案名称及编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的
议案
公司关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补措施
及相关主体承诺的议案
关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易
的议案
关于提请股东大会批准山东高速产业投资有限公司免于发出要约
的议案
关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票
有关事宜的议案
（二）披露情况
上述议案具体内容详见公司于 2025 年 7 月 17 日在《中国证券报》《上海证
券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第十一
届董事会第二十一次会议决议公告》《第十一届监事会第十三次会议决议公告》
及相关单项公告。
（三）特别说明
股东山高光伏电力发展有限公司、北京日信嘉锐投资管理有限公司－日信嘉锐红
牛壹号私募股权投资基金、福州山高禹阳创业投资合伙企业（有限合伙）需在股
东大会上对该议案回避表决。
以上通过，其中提案2.00为逐项表决提案。
以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上
市公司5%以上股份的股东。
三、现场股东大会会议登记方法
（1）出席会议的个人股东持本人有效身份证、股票账户卡办理登记手续；
个人股东委托代理人出席的，代理人持本人有效身份证、委托人有效身份证复印
件、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。
（2）法人股东（或非法人的其他经济组织或单位，下同）法定代表人出席
会议的，应出示本人有效身份证、法定代表人身份证明书（或授权委托书）、法
人单位营业执照（或公司注册证书、社会团体法人登记证书等有效证书，下同）
复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记。法人股东委托代理人出席的，代理
人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印
件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
（3）异地股东可以信函（信封上须注明“2025年第一次临时股东大会”字样）
或传真方式办理登记，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公
司。信函或传真须在2025年8月12日17:00之前以专人递送、邮寄、快递或传真方
式送达公司董事办。
事会办公室。
电 话：0531-83178628、传 真：0817-2619999
邮 编：250000
联 系 人：刘先生
四、参加网络投票的具体操作流程
公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过深圳证券交
易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投
票的具体操作流程详见“附件一”。
五、备查文件
山高环能集团股份有限公司
董 事 会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
投票代码：360803 投票简称：山高投票
填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
时间。
者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授 权 委 托 书
兹委托 先生/女士代表我单位（本人）出席山高环能集团股份有
限公司 2025 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权，本单位（本人）对本
次会议审议事项投票表决指示如下：
备注 表决意见
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
同意 反对 弃权
目可以投票
关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分
析报告的议案
公司关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及采取
填补措施及相关主体承诺的议案
关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨
关联交易的议案
关于提请股东大会批准山东高速产业投资有限公司免于
发出要约的议案
关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象
发行股票有关事宜的议案
委托人单位名称或姓名（签字、盖章）：
委托人法定代表人（签字或印章）：
委托人身份证号码或统一社会信用代码：
委托人股票账号：
委托人所持股份数量： 股
委托人所持股份性质 ：
受托人签名：
受托人身份证号码：
签署日期： 年 月 日
有效期：签署日期至 年 月 日止
注：本授权委托书各项内容必须填写完整。授权委托书剪报、复印或按以上格
式自制均有效；委托人为法人（或非法人的其他经济组织或单位，下同）的，
必须加盖法人单位公章。
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