证券代码：000617 证券简称：中油资本 公告编号：2025-028
中国石油集团资本股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国石油集团资本股份有限公司（以下简称公司）第十届监事会
第十次会议于 2025 年 8 月 1 日（周五）以通讯会议方式召开。本次
监事会会议通知文件已于 2025 年 7 月 29 日（周二）分别以专人通知、
电子邮件的形式发出。会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。会
议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国石油集团资本股份
有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。参会全体监
事对本次会议全部议案进行了认真审议，结果如下：
一、审议通过《关于修订公司章程及取消监事会的议案》
公司监事会认为：本次章程修订已落实由审计委员会行使《公司
法》规定的监事会职权要求，待提请股东会审议通过生效后，公司将
不再设监事会，不再选举监事、监事会主席，《监事会议事规则》等
监事会相关制度相应废止。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议。
修订后的《中国石油集团资本股份有限公司章程》与《公司章程
修订对照表》同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。
二、审议通过《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》
公司监事会认为：续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
担任公司 2025 年度审计机构，符合法律法规的相关规定。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议。
《关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告》（公告编号：
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。
特此公告。
中国石油集团资本股份有限公司
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