证券代码：600166 证券简称：福田汽车 编号：临 2025—059
北汽福田汽车股份有限公司
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
开通讯董事会的通知》《关于取消监事会并修订<公司章程><股东大会议事规则><董事会
议事规则>及废止<监事会议事规则>的议案》《关于修订<董事会审计/内控委员会议事规
则>的议案》《关于修订公司系列制度、废止并制定行为规范相关制度的议案》及《关于
召开 2025 年第七次临时股东大会的议案》。本次会议以通讯表决的方式召开，应出席董
事 11 名，实际出席董事 11 名。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
公司董事会可持续发展委员会召开了会议，对《关于取消监事会并修订<公司章程><
股东大会议事规则><董事会议事规则>及废止<监事会议事规则>的议案》
《关于修订<董事
会审计/内控委员会议事规则>的议案》
《关于修订公司系列制度、废止并制定行为规范相
关制度的议案》发表了同意意见。
公司独立董事召开了专门会议，全体独立董事一致同意将《独立董事费用管理办法》
《独立董事工作制度》提交董事会审议，并发表了同意修订《独立董事费用管理办法》
《独
立董事工作制度》的审核意见。
公司董事会审计/内控委员会召开了会议，全体委员一致同意将《董事会审计/内控
委员会对年度财务报告的审议工作规程》《董事会审计/内控委员会议事规则》提交董事
会审议，并发表了同意修订《董事会审计/内控委员会对年度财务报告的审议工作规程》
《董事会审计/内控委员会议事规则》的审核意见。
公司董事会提名委员会召开了会议，对修订《董事会提名委员会议事规则》发表了
同意意见。
公司董事会投资管理委员会召开了会议，对修订《董事会投资管理委员会议事规则》
发表了同意意见。
公司董事会薪酬与考核委员会召开了会议，对修订《董事会薪酬与考核委员会议事
规则》发表了同意意见。
（一）《关于取消监事会并修订<公司章程><股东大会议事规则><董事会议事规则>
及废止<监事会议事规则>的议案》
截至 2025 年 8 月 1 日，共收到有效表决票 11 张。董事会以 11 票同意，0 票反对，0
票弃权，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程><股东大会议事规则><董事会议
事规则>及废止<监事会议事规则>的议案》。
决议如下：
（1）同意取消监事会，并对《北汽福田汽车股份有限公司章程》《股东大会议事规
则》《董事会议事规则》进行修订，同时废止《监事会议事规则》。
（2）提请股东大会授权公司经理层或其授权代表办理工商变更登记、备案等有关具
体事宜。
该议案尚需提交公司 2025 年第七次临时股东大会审议、批准。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》
《上海证券报》《证券日报》上的《关于取消监事会并修订<公司章程><股东大会议事规
则><董事会议事规则>及废止<监事会议事规则>的公告》
（公告编号：临 2025-061 号）以
及同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司章程》
（2025 年 8 月修订）。
（二）《关于修订<董事会审计/内控委员会议事规则>的议案》
截至 2025 年 8 月 1 日，共收到有效表决票 11 张。董事会以 11 票同意，0 票反对，0
票弃权，审议通过了《关于修订<董事会审计/内控委员会议事规则>的议案》。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会审计/
内控委员会议事规则》（2025 年 8 月修订）。
（三）《关于修订公司系列制度、废止并制定行为规范相关制度的议案》
截至 2025 年 8 月 1 日，共收到有效表决票 11 张。董事会以 11 票同意，0 票反对，0
票弃权，审议通过了《关于修订公司系列制度、废止并制定行为规范相关制度的议案》。
决议如下：
（1）同意修订《董事会提名委员会议事规则》等系列制度。
（2）同意废止《董事行为规范》并制定《董事、高级管理人员行为规范》。
其中，关于修订《股东邀请制度》的议案尚需提交公司 2025 年第七次临时股东大会
审议、批准。
本次同意修订的系列制度如下：
《董事会提名委员会议事规则》
（2025 年 8 月修订）、
《总经理工作细则》
（2025 年 8 月修订）、
《独立董事费用管理办法》
（2025 年 8 月修订）、
《董事会秘书工作细则》
（2025 年 8 月修订）、
《重大信息内部报告制度》
（2025 年 8 月修
订）、
《内幕信息知情人登记备案制度》
（2025 年 8 月修订）、
《防范控股股东、实际控制人
及其他关联方占用公司资金管理办法》
（2025 年 8 月修订）、
《“上证 e 互动”网络平台及
董事、高管微信微博等网络社交媒体信息发布的管理办法》
（2025 年 8 月修订）、
《对外信
息报送和使用管理制度》
（2025 年 8 月修订）、
《关联交易管理办法》
（2025 年 8 月修订）、
《募集资金管理制度》
（2025 年 8 月修订）、
《信息披露事务管理制度》
（2025 年 8 月修订）、
《董事、高级管理人员及股东持股管理办法》
（2025 年 8 月修订）、
《信息披露暂缓及豁免
管理制度》
（2025 年 8 月修订）、
《董事会投资管理委员会议事规则》
（2025 年 8 月修订）、
《董事会薪酬与考核委员会议事规则》
（2025 年 8 月修订）、
《董事会可持续发展委员会议
事规则》
（2025 年 8 月修订）、
《董事会决议执行管理办法》
（2025 年 8 月修订）、
《董事会
审计/内控委员会对年度财务报告的审议工作规程》（2025 年 8 月修订）、《独立董事工作
制度》（2025 年 8 月修订）、《董事会内部控制制度》（2025 年 8 月修订）、《“三重一大”
决策制度实施办法》（2025 年 8 月修订）、《年报信息披露重大差错责任追究制度》（2025
年 8 月修订）、《对外投资管理制度》
（2025 年 8 月修订）、《投资者关系管理制度》（2025
年 8 月修订）、
《对外捐赠管理办法》
（2025 年 8 月修订）、
《财务资助管理制度》
（2025 年
《对外担保管理制度》
（2025 年 8 月修订）、
《期货和衍生品交易管理制度》
（2025
年 8 月修订）、
《股东邀请制度》
（2025 年 8 月修订）、
《市值管理制度》
（2025 年 8 月修订）。
相关制度已同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（四）《关于召开 2025 年第七次临时股东大会的议案》
截至 2025 年 8 月 1 日，共收到有效表决票 11 张。董事会以 11 票同意，0 票反对，0
票弃权，审议通过了《关于召开 2025 年第七次临时股东大会的议案》。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》
《上海证券报》
《证券日报》上的《关于召开 2025 年第七次临时股东大会的通知》
（公告
编号：临 2025-062 号）。
特此公告。
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二〇二五年八月一日
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