证券代码:002577 证券简称:雷柏科技 公告编号:2025-041
深圳雷柏科技股份有限公司
第六届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳雷柏科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二次会议于
会议通知以电话、电子邮件、直接送达的方式于 2025 年 7 月 22 日向各董事发出;
本次董事会会议材料业已提前提交公司高级管理人员审阅。本次董事会会议应出
席 5 人,实际出席 5 人。本次董事会会议由董事长曾浩先生召集和主持,会议的
召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
公司全体董事及高级管理人员签署书面确认意见,保证公司《2025 年半年度
报告及摘要》所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其
内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
《2025 年半年度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.c
ninfo.com.cn);《2025 年半年度报告摘要》(公告编号:2025-042)详见公司指
定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨
潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
公司董事会审计委员会已审议通过了该议案中的财务信息部分。
用减值损失及资产减值损失的议案》。
《关于 2025 年半年度计提信用减值损失及资产减值损失的公告》
(公告编号:
《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
本议案业经公司董事会审计委员会审议通过。
三、备查文件
特此公告。
深圳雷柏科技股份有限公司董事会