证券代码：688005 证券简称：容百科技 公告编号：2025-025
宁波容百新能源科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
宁波容百新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次
会议于 2025 年 8 月 1 日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议为紧急会议，
公司于 2025 年 7 月 31 日以邮件方式向全体董事发出召开本次会议的通知。本次
会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，符合《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公
司法》”）和《宁波容百新能源科技股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）
的有关规定，会议合法有效。与会董事审议并通过如下决议：
一、审议通过《关于公司<2025 年半年度报告及摘要>的议案》
经审议，公司董事会认为：公司《2025 年半年度报告及摘要》的编制符合
相关法律法规及《公司章程》的有关规定，报告真实、准确、完整地反映了公司
的财务状况和经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《2025 年半年度报告摘要》和《2025 年半年度报告》。
上述议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
二、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
经审议，公司董事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和
会计政策，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。本次计提资产减值准备
有利于更加公允地反映公司截至 2025 年 6 月 30 日的财务状况、资产价值及 2025
年半年度的经营成果，更好地保障会计信息质量，因此，董事会同意本次计提资
产减值准备事项。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于计提资产减值准备的公告》。
上述议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
三、审议通过《关于公司<2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告>的议案》
经审议，公司董事会认为：公司 2025 年半年度募集资金的存放与使用情况
符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规
定及《宁波容百新能源科技股份有限公司募集资金管理制度》的要求，对募集资
金进行了专项存储，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存
在违规使用募集资金的情形。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
上述议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
四、审议通过《关于公司<2025 年度“提质增效重回报”专项行动方案的半
年度评估报告>的议案》
经审议，公司董事会认为：
《2025 年度“提质增效重回报”专项行动方案的
半年度评估报告》中的内容符合公司于 2025 年 4 月 10 日发布的《2024 年度“提
质增效重回报”行动方案执行情况及 2025 年度“提质增效重回报”行动方案》中的
持续增长的价值为目标，以“高质量发展”和“增厚股东回报”为行动路径，继续践
行下半年的“提质增效重回报”行动方案。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《2025 年度“提质增效重回报”专项行动方案的半年度评估报告》。
特此公告。
宁波容百新能源科技股份有限公司董事会
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