三木集团: 第十一届董事会第二次会议决议公告

来源:证券之星 2025-08-02 00:23:55
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   证券代码:000632    证券简称:三木集团       公告编号:2025-77
             福建三木集团股份有限公司
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、董事会会议召开情况
  福建三木集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第二次会
议通知于 2025 年 7 月 29 日以电话、邮件、传真等方式发出,会议于 2025 年 8 月
主持。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,会议决议合法有效。
  二、董事会会议审议情况
  审议通过《关于聘任公司总裁的议案》
  根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司设总裁 1 名。公司第十一
届董事会聘任林向辉先生为公司总裁,任期自本次董事会审议通过之日起至第十
一届董事会届满之日止。林向辉先生的简历详见附件。
  表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  特此公告。
                                福建三木集团股份有限公司
                                       董事会
附:林向辉个人简历
  林向辉,男,1973 年 9 月出生,中共党员,大学本科。曾任连江县琯头镇建
设规划站职员,福州保税区景盛物业管理有限公司(即现福建保兴物业投资有限
公司)执行董事、总经理,福州保税港国利集团有限公司董事长、董事、总经理,
福州经济技术开发区城市开发投资集团有限公司副总经理。现任福州经济技术开
发区城市开发投资集团有限公司副董事长,福州保税港国利集团有限公司董事。
  截至本公告日,林向辉先生不存在不得担任公司高级管理人员的情形;其与
持有公司 5%以上股份的股东、公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人
员不存在关联关系;未直接或间接持有公司股份;未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次
以上通报批评;不是失信被执行人;从未被中国证监会采取不得担任上市公司董
事、监事、高级管理人员的市场禁入措施;从未被证券交易所公开认定为不适合
担任上市公司董事、监事和高级管理人员;符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等有关规定。

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