证券代码：688408 证券简称：中信博 公告编号：2025-045
江苏中信博新能源科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2025 年 8 月 1 日
（二） 股东会召开的地点：公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 79
普通股股东所持有表决权数量 96,017,573
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 44.4414
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长蔡浩先生主持，大会采用现场投票
与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开程序及表决方式和表决程
序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
（五） 公司董事和董事会秘书的出席情况
董事会秘书刘义君先生出席了本次会议，公司相关高级管理人员列席了本次
会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
变更登记的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 95,893,286 99.8705 105,097 0.1094 19,190 0.0201
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 89,800,271 93.5248 6,198,112 6.4551 19,190 0.0201
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 89,800,271 93.5248 6,198,112 6.4551 19,190 0.0201
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 89,800,271 93.5248 6,198,112 6.4551 19,190 0.0201
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 89,800,271 93.5248 6,198,112 6.4551 19,190 0.0201
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 89,800,271 93.5248 6,198,112 6.4551 19,190 0.0201
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 89,800,271 93.5248 6,198,112 6.4551 19,190 0.0201
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 89,868,912 93.5963 6,129,471 6.3836 19,190 0.0201
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 89,796,889 93.5213 6,201,494 6.4587 19,190 0.0200
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 91,087,544 94.8654 4,898,053 5.1012 31,976 0.0334
（二） 累积投票议案表决情况
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
效表决权的比例（%）
第四届董事会非
独立董事候选人
的议案》
第四届董事会非
独立董事候选人
的议案》
第四届董事会非
独立董事候选人
的议案》
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
效表决权的比例（%）
司第四届董事会
独立董事候选人
的议案》
第四届董事会独
立董事候选人的
议案》
第四届董事会独
立董事候选人的
议案》
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
会、变更注册资 1,704 97 0
本、修订<公司
章程>并办理工
商变更登记的
议案》
薪酬方案的议 5,962 ,053 6
案》
司第四届董事 5,260
会非独立董事
候选人的议案》
司第四届董事 1,309
会非独立董事
候选人的议案》
司第四届董事 5,299
会非独立董事
候选人的议案》
公司第四届董 0,256
事会独立董事
候选人的议案》
司第四届董事 0,260
会独立董事候
选人的议案》
司第四届董事 0,899
会独立董事候
选人的议案》
（四） 关于议案表决的有关情况说明
所持有效表决权股份总数三分之二以上通过；其余议案为普通决议议案，已获得
出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数二分之一以上通过；
投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
律师：肖晴晴、赵珍齐
公司本次股东会的召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件以及公司
章程的相关规定，出席会议人员资格、召集人资格合法有效，表决程序、表决结
果合法有效。
特此公告。
江苏中信博新能源科技股份有限公司董事会
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