证券代码：000802 证券简称：北京文化 公告编号：2025-18
北京京西文化旅游股份有限公司
第八届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京京西文化旅游股份有限公司（以下简称“北京文化”或“公
司”）第八届董事会第二十一次会议于 2025 年 7 月 24 日以电子邮件
等形式发出会议通知，于 2025 年 7 月 31 日以现场结合通讯的方式召
开，会议地点为公司总部会议室。本次会议应出席董事 9 人，实际出
席董事 9 人，其中以通讯表决的方式出席会议的董事有 6 人，分别为：
杜扬、郭庆胜、姚岚、吴长波、刘杰、陆群威。本次会议由董事长李
雳先生主持，公司监事及高级管理人员列席。本次会议的召集、召开
符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
二、 董事会会议审议情况
经与会董事认真审议、讨论，作出如下决议：
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司
同日披露于巨潮资讯网上的《2025 年半年度报告》及其摘要公告。
表决结果：此议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案获得通
过。
三、备查文件
北京京西文化旅游股份有限公司
董 事 会
二〇二五年七月三十一日
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