证券代码:000507 证券简称:珠海港 公告编号:2025-042
珠海港股份有限公司
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事局会议召开情况
珠海港股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事局第十四
次会议通知于 2025 年 7 月 31 日以专人、传真及电子邮件方式送达全
体董事。会议于 2025 年 8 月 1 日下午 15:00 以通讯表决方式召开,
会议应到董事 8 人,实到董事 8 人。本次会议的召开符合有关法律、
行政法规、部门规章和公司章程的相关规定,合法有效。
二、董事局会议审议情况
经与会董事审议,会议通过了以下议案:
(一)关于拟修订《公司章程》部分条款的议案
结合监管法规要求及公司实际情况,拟对《公司章程》部分条款
进行修订。具体内容详见刊登于 2025 年 8 月 2 日《证券时报》《中
国证券报》和巨潮资讯网的《关于拟修订<公司章程>及其附件部分条
款的公告》。
参与该项议案表决的董事 8 人,同意 8 人;反对 0 人,弃权 0 人。
该事项尚需提交公司股东大会审议。
(二)关于拟修订《股东大会议事规则》部分条款的议案
结合监管法规要求及公司实际情况,拟对公司《股东大会议事规
则》部分条款进行修订,并更名为《股东会议事规则》。具体内容详
见刊登于 2025 年 8 月 2 日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯
网的《关于拟修订<公司章程>及其附件部分条款的公告》。
参与该项议案表决的董事 8 人,同意 8 人;反对 0 人,弃权 0 人。
该事项尚需提交公司股东大会审议。
(三)关于拟修订《董事局议事规则》部分条款的议案
结合监管法规要求及公司实际情况,拟对公司《董事局议事规则》
部分条款进行修订。具体内容详见刊登于 2025 年 8 月 2 日《证券时
报》《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于拟修订<公司章程>及其附
件部分条款的公告》。
参与该项议案表决的董事 8 人,同意 8 人;反对 0 人,弃权 0 人。
该事项尚需提交公司股东大会审议。
(四)关于拟续聘会计师事务所的议案
为保持审计工作的连续性和稳定性,公司拟续聘北京德皓国际会
计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度的财务审计机构及内
部控制审计机构,聘期为一年。根据审计业务工作量及市场平均报酬
水平,财务审计费用为 139 万元,内部控制审计费用为 30 万元,合
计总额为 169 万元,与去年持平。具体内容详见刊登于 2025 年 8 月
师事务所的公告》。
参与该项议案表决的董事 8 人,同意 8 人;反对 0 人,弃权 0 人。
该事项已经公司于 2025 年 7 月 28 日召开的第十一届董事局审计委员
会审议通过,尚需提交公司股东大会审议。
(五)关于召开公司 2025 年第三次临时股东大会的议案
鉴于本次董事局会议审议的《关于拟修订<公司章程>部分条款的
议案》等议案尚需提交公司股东大会审议,公司拟定于 2025 年 8 月
年第三次临时股东大会,具体内容详见刊登于 2025 年 8 月 2 日《证
券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于召开 2025 年第三次
临时股东大会的通知》。
参与该项议案表决的董事 8 人,同意 8 人;反对 0 人,弃权 0 人。
三、备查文件
(一)第十一届董事局第十四次会议决议;
(二)第十一届董事局审计委员会决议。
特此公告
珠海港股份有限公司董事局