证券代码：688793 证券简称：倍轻松 公告编号：2025-052
深圳市倍轻松科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
深圳市倍轻松科技股份有限公司（以下简称“倍轻松”或“公司”）第六届董
事会第十五次会议通知于 2025 年 07 月 25 日送达全体董事，本次会议于 2025 年 07
月 31 日在深圳市南山区创业路 1777 号海信南方大厦 19 楼以现场结合通讯表决方式
召开。会议由董事长马学军召集和主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等
法律、法规和《深圳市倍轻松科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）
的有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经全体董事认真审议并表决，形成决议如下：
（一）审议通过《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议
案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；全体董事一致通过。
本议案已经公司第六届监事会第九次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记及制定、修订、废止公司
部分治理制度的公告》（公告编号：2025-053）。
（二）审议通过《关于制定、修订、废止公司部分治理制度的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；全体董事一致通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记及制定、修订、废止公司
部分治理制度的公告》（公告编号：2025-053）。
（三）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；全体董事一致通过。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《关于调整公司组织架构的公告》（公告编号：2025-054）。
（四）审议了《关于为公司及董监高购买责任险的议案》
表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权，7 票回避；全体董事回避表决。
本议案直接提交公司股东会审议。
（五）审议通过《关于信息化升级建设项目节余募集资金使用规划的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；全体董事一致通过。
本议案已经公司第六届监事会第九次会议审议通过。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《关于信息化升级建设项目节余募集资金使用规划的公告》（公告编号：2025-
（六）审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；全体董事一致通过。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2025-058）。
特此公告。
深圳市倍轻松科技股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
