证券代码：601117 证券简称：中国化学 公告编号：2025-038
中国化学工程股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2025 年 8 月 1 日
(二) 股东会召开的地点：中国化学大厦
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持
有股份情况：
份总数的比例（%） 46.0375
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股
东会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由公司董事长莫鼎革先生主持。会
议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律法规及《公司章程》
的规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 2,805,142,531 99.7452 6,397,909 0.2274 767,400 0.0274
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议
案 议案名称
比例 比例 比例
序 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
号
关于补选
邓兆敬先
董事的议
案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，审
议议案 1 为非累积投票议案，已经出席股东会股东（包括股东代理人）
所持表决权的二分之一以上审议通过。
三、 律师见证情况
律师：王彩虹、杨苡铭
公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会的人员资格、
召集人资格及本次股东会的表决程序和表决结果均符合《公司法》
《股
东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，
本次股东会形成的决议合法、有效。
特此公告。
中国化学工程股份有限公司
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议
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