证券代码：688819 证券简称：天能股份 公告编号：2025-036
天能电池集团股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
天能电池集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第
二次会议（以下简称“本次会议”）于 2025 年 08 月 01 日在公司会议室
以现场方式召开。本次会议通知已于 2025 年 07 月 28 日以电子邮件等方
式送达给全体监事。本次会议应参加表决的监事 3 人，实际参加表决的
监事 3 人。本次会议由公司监事会主席王保平先生召集并主持，董事会
秘书列席会议。
本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下议案：
经与会监事认真审议，监事会认为：为进一步拓宽公司融资渠道、优化融资结
构，同意公司在上海证券交易所申请注册发行公司债券，具体情况如下：
（一）公司债券发行方案
册规模以公司收到监管部门同意注册文件所载明的额度为准，发行规模将根据公司
实际资金需求情况和市场情况在上述范围内予以确定；
是多种期限的混合品种。公司在发行前将根据市场情况和公司资金需求情况确定本
次债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模；
或分期发行；
充公司营运资金或支付项目建设款项以及其他符合国家法律法规规定的用途。
（二）决议有效期
自公司股东大会通过之日起 36 个月内有效。如果公司在决议有效期内取得监管
部门的发行批准、许可、登记、备案或注册的，则可在该等批准、许可、登记、备
案或注册确认的有效期内完成有关发行。
（三）授权事项
董事会提请股东大会授权董事会，并由董事会进一步授权公司董事长全权负责
办理与本次注册发行公司债券有关的一切事宜，包括但不限于：
行时机，制定、修订、调整公司债券的具体发行方案，包括但不限于发行期限、分
期发行金额、发行利率、发行方式、发行价格、承销方式、评级安排、担保事项、
募集资金用途等与发行有关的一切事宜；
及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，在股东大会授权范围内，可依据
监管部门的意见或当时的市场条件对公司债券发行的具体方案等相关事项进行相应
调整；
括但不限于聘请中介机构，代表公司向相关监管机构申请办理申报、发行和上市流
通相关的审批、登记、备案、注册等手续，制定、修订、签署、执行与申报、发行
和上市流通相关的所有必要的协议和法律文件，履行信息披露义务，以及办理其他
与申报、发行和上市流通有关的任何具体事项及签署所有所需文件；
赎回及回售（如有）等事宜。
本授权有效期限自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日
止。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
制度>的议案》
经与会监事认真审议，监事会认为：制定《天能电池集团股份有限公司公司债
券信息披露管理制度》符合公司申请注册发行公司债券的配套制度需求，有利于保
障公司债券信息披露合法、真实、准确、完整、及时、公平。监事会同意本议案。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
办法>的议案》
经与会监事认真审议，监事会认为：
《天能电池集团股份有限公司公司债券募集
资金管理办法》符合公司申请注册发行公司债券的配套制度需求，有利于完善公司
治理，规范公司对公司债券募集资金的使用与管理，提高募集资金的使用效率和效
益，保护投资者利益。监事会同意本议案。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
天能电池集团股份有限公司监事会
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