证券代码：688475 证券简称：萤石网络 公告编号：2025-021
杭州萤石网络股份有限公司
本公司董事会、全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
杭州萤石网络股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议，
于2025年7月29日以通讯结合邮件方式向全体董事发出通知，于2025年8月1日以
现场结合通讯方式召开。会议由董事长蒋海青先生召集并主持。会议应出席董事
二、董事会会议审议情况
（一）以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《2025年半年度报告及其
摘要》
本议案已经公司第二届董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过。
具体内容详见公司于2025年8月2日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
上披露的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。
（二）以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于取消监事会、调整
董事会人数、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司于2025年8月2日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
上披露的《关于取消监事会、调整董事会人数、修订<公司章程>并办理工商变
更登记及修订、制定部分治理制度的公告》及《杭州萤石网络股份有限公司章程》
（2025年8月）。
（三）以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订和制定公司部
分治理制度的议案》
该议案包括以下23项子议案，董事会进行了逐项审议并表决。
序
子议案名称 同意 反对 弃权 回避 是否通过
号
关于修订《防范控股股东、实际控制人及其关联方
资金占用管理制度》的议案
关于修订《董事、高级管理人员及核心技术人员持
股及变动管理制度》的议案
关于修订《信息披露暂缓与豁免事项管理制度》的
议案
序
子议案名称 同意 反对 弃权 回避 是否通过
号
关于制定《董事及高级管理人员离职管理制度》的
议案
其中《内部审计制度》已经公司第二届董事会审计委员会2025年第三次会议
审议通过，第1-9项制度尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司于2025年8月2日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
上披露的《关于取消监事会、调整董事会人数、修订<公司章程>并办理工商变
更登记及修订、制定部分治理制度的公告》及相关制度全文。
（四）以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于首次公开发行股票
募投项目结项并将节余募集资金部分用于其他募投项目、部分永久补充流动资
金的议案》
本议案已经公司第二届董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过。
保荐机构已对本议案事项发表了无异议的核查意见。
具体内容详见公司于2025年8月2日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
上披露的《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金部分用于其他
募投项目、部分永久补充流动资金的公告》。
（五）以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《2025年半年度募集资金
存放与实际使用情况的专项报告》
本议案已经公司第二届董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过。
具体内容详见公司于2025年8月2日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
上披露的《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
（六）以4票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于与中国电子科技财
务有限公司开展金融服务业务的风险持续评估报告》, 关联董事金艳、浦世亮、
郭旭东回避表决
本议案已经公司第二届董事会审计委员会2025年第三次会议及第二届董事
会独立董事专门会议第四次会议审议通过。
具体内容详见公司于2025年8月2日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
上披露的《关于与中国电子科技财务有限公司开展金融服务业务的风险持续评估
报告》。
（七）以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于2025年度“提质增
效重回报”专项行动方案的半年度评估报告》
本议案已经公司第二届董事会战略委员会2025年第二次会议审议通过。
具体内容详见公司于2025年8月2日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
上披露的《关于2025年度“提质增效重回报”专项行动方案的半年度评估报告》。
（八）以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于提请召开2025年第
一次临时股东大会的议案》
同意于2025年8月18日召开公司2025年第一次临时股东大会，并将相关议案
提交至股东大会审议。
股 东 大 会 会 议 通 知 详 见 公 司 于 2025 年 8 月 2 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上披露的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》
特此公告。
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