证券代码：688819 证券简称：天能股份 公告编号：2025-035
天能电池集团股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
天能电池集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会
议（以下简称“本次会议”）于 2025 年 08 月 01 日在公司会议室以现场会议与
通讯的方式召开。本次会议由公司董事长张天任先生召集并主持。本次会议通
知已于 2025 年 07 月 28 日以电话、电子邮件等方式送达给全体董事。应出席本
次会议公司董事 9 人，实际出席本次会议的公司董事 9 人。本次会议的召集、
召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《天能电
池集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下议案：
经与会董事认真审议，为进一步拓宽公司融资渠道、优化融资结构，同意
公司在上海证券交易所申请注册发行公司债券，具体情况如下：
（一）公司债券发行方案
终注册规模以公司收到监管部门同意注册文件所载明的额度为准，发行规模将
根据公司实际资金需求情况和市场情况在上述范围内予以确定；
可以是多种期限的混合品种。公司在发行前将根据市场情况和公司资金需求情
况确定本次债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模；
发行或分期发行；
补充公司营运资金或支付项目建设款项以及其他符合国家法律法规规定的用途。
（二）决议有效期
自公司股东大会通过之日起 36 个月内有效。如果公司在决议有效期内取得
监管部门的发行批准、许可、登记、备案或注册的，则可在该等批准、许可、
登记、备案或注册确认的有效期内完成有关发行。
（三）授权事项
董事会提请股东大会授权董事会，并由董事会进一步授权公司董事长全权
负责办理与本次注册发行公司债券有关的一切事宜，包括但不限于：
的发行时机，制定、修订、调整公司债券的具体发行方案，包括但不限于发行
期限、分期发行金额、发行利率、发行方式、发行价格、承销方式、评级安排、
担保事项、募集资金用途等与发行有关的一切事宜；
法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，在股东大会授权范围内，
可依据监管部门的意见或当时的市场条件对公司债券发行的具体方案等相关事
项进行相应调整；
包括但不限于聘请中介机构，代表公司向相关监管机构申请办理申报、发行和
上市流通相关的审批、登记、备案、注册等手续，制定、修订、签署、执行与
申报、发行和上市流通相关的所有必要的协议和法律文件，履行信息披露义务，
以及办理其他与申报、发行和上市流通有关的任何具体事项及签署所有所需文
件；
有)、赎回及回售（如有）等事宜。
本授权有效期限自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日
止。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司战略与可持续发展委员会审议通过。
本议案尚需公司股东大会审议通过。
管理制度>的议案》
与会董事经过认真讨论，审议通过了本议案。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
管理办法>的议案》
与会董事经过认真讨论，审议通过了本议案。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据《公司法》《证券法》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章
程》的规定，公司董事会提请于 2025 年 08 月 28 日召开公司 2025 年第二次临
时股东大会。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告
天能电池集团股份有限公司董事会
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