上海三毛: 上海三毛企业(集团)股份有限公司关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员的公告

来源:证券之星 2025-08-02 00:15:14
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证券代码: A 600689   证券简称: 上海三毛     编号:临 2025-041
      B 900922         三毛 B 股
   上海三毛企业(集团)股份有限公司
关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
    上海三毛企业(集团)股份有限公司(以下简称“公司”    )于 2025
年 8 月 1 日召开 2025 年第一次临时股东大会,选举产生公司第十二
届董事会非独立董事 3 名、独立董事 3 名,前述人员与公司职工代表
大会选举产生的 1 名职工代表董事,共同组成公司第十二届董事会。
同日,公司召开第十二届董事会第一次会议,选举产生公司董事长、
董事会专门委员会委员,并聘任公司高级管理人员。现将相关情况公
告如下:
    一、董事会换届选举情况
    (一)董事会换届选举
吴重晖、方果、何贵云为公司第十二届董事会非独立董事,选举杨克
泉、张勇、刘志强为公司第十二届董事会独立董事。前述人员与公司
职工代表大会选举产生的职工代表董事易珽,共同组成公司第十二届
董事会。
    第十二届董事会董事简历详见公司于 2025 年 7 月 17 日、2025
年 7 月 24 日披露于《上海证券报》和上海证券交易所网站的《上海
三毛企业(集团)股份有限公司第十一届董事会 2025 年第五次临时
会议决议公告》      (临 2025-032)和《关于职工代表董事选举结果的公
告》(临 2025-038)  。
    (二)选举董事长
    全体董事一致同意选举吴重晖先生为公司第十二届董事会董事
长,任期自该次董事会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之
日止。
   (三)选举董事会专门委员会成员
通过了《关于选举公司第十二届董事会专门委员会委员的议案》,全
体董事一致同意第十二届董事会专门委员会组成如下:
   战略与可持续发展(ESG)委员会(5 人)        :吴重晖、方果、何贵
云、杨克泉、刘志强,吴重晖为主任委员(召集人)            。
   审计委员会(5 人):杨克泉、吴重晖、易珽、张勇、刘志强,
杨克泉为主任委员(召集人)       。
   提名委员会(5 人):刘志强、吴重晖、方果、杨克泉、张勇,
刘志强为主任委员(召集人)       。
   薪酬与考核委员会(5 人):张勇、吴重晖、方果、杨克泉、刘
志强,张勇为主任委员(召集人)。
   以上专门委员会委员任期自该次董事会审议通过之日起至第十
二届董事会任期届满之日止。
   二、高级管理人员聘任情况
通过《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议
案》
 《关于聘任公司财务总监的议案》        。全体董事一致同意聘任方果先
生为公司总经理,续聘何贵云先生为公司财务总监、董事会秘书。前
述人员任期自该次董事会审议通过之日起至第十二届董事会任期届
满之日止。高级管理人员简历详见公司同日披露于《上海证券报》和
上海证券交易所网站的《上海三毛企业(集团)股份有限公司第十二
届董事会第一次会议决议公告》       (临 2025-040)
                                。
  三、换届离任情况
  公司第十一届董事会董事长胡渝先生、董事刘杰先生、董事李迪
女士、独立董事曹惠民先生、独立董事赵晓雷先生、独立董事刘战尧
先生任期届满,在董事会换届后离任。
  同时,根据《公司法》《公司章程》等规定,公司不再设置监事
会,公司第十一届监事会监事长李雄波先生、监事黄凯先生、监事陈
其龙先生、职工代表监事易珽先生、职工代表监事罗安怡女士自动解
任。
 公司对离任董事、监事在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷
心感谢!
 特此公告。
           上海三毛企业(集团)股份有限公司
               二〇二五年八月二日

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