证券代码：603318 证券简称：水发燃气 公告编号：2025-044
水发派思燃气股份有限公司
关于延长向特定对象发行股票股东大会
决议有效期及股东大会对董事会授权有效期的
公 告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。
水发派思燃气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年
次临时会议，分别审议通过了《关于延长公司向特定对象发行股
票股东大会决议有效期的议案》和《关于提请公司股东大会延长
授权董事会办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议
案》，具体内容如下：
一、关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期
和股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行股票相关事宜
有效期的情况
公司分别于 2023 年 8 月 8 日、2023 年 8 月 28 日、2023 年
事会第十三次会议、2023 年第三次临时股东大会，审议通过了
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《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》《 关 于 公 司
《关于〈2023 年度向
特定对象发行股票预案（修订稿）〉的议案》
《关于提请股东大会
授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》
等与本次向特定对象发行相关的议案。根据本次发行方案及股东
大会决议，本次发行决议的有效期限为自股东大会审议通过之日
起 12 个月。
公司于 2024 年 8 月 17 日、2024 年 9 月 12 日召开了第五届
董事会第四次会议和 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了
《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》
《关于提请公司股东大会延长授权董事会办理本次向特定对象
发行股票相关事宜有效期的议案》，将向特定对象发行股票股东
大会决议有效期及授权有效期延长至 2025 年 9 月 13 日。
公司于 2025 年 6 月 24 日、2025 年 7 月 10 日召开了第五届
董事会第八次临时会议、2025 年第一次临时股东大会，审议通
过了《关于调整公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的议案》
《关于〈2023 年度向特定对象发行股票预案（第二次修订稿）
〉
的议案》等与本次向特定对象发行相关的议案，调整了发行价格、
发行数量和发行对象等。
鉴于公司向特定对象发行股票股东大会决议的有效期和股
东大会授权董事会办理向特定对象发行股票相关事宜的有效期
（即 2024 年 9 月 14 日-2025 年 9 月 13 日）即将到期，相关工作
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正在进行中，为保证本次向特定对象发行股票相关工作的延续性
和有效性，确保本次向特定对象发行股票的顺利推进，公司董事
会提请股东大会将本次向特定对象发行股票的股东大会决议的
有效期及授权董事会办理本次向特定对象发行股票事宜的有效
期自届满之日起延长 12 个月，即延长至 2026 年 9 月 13 日。
除延长上述有效期外，公司本次向特定对象发行股票方案等
其他内容不变。
二、独立董事专门会议审议情况
公司独立董事专门会议审议通过了《关于延长公司向特定对
象发行股票股东大会决议有效期的议案》和《关于提请公司股东
大会延长授权董事会办理本次向特定对象发行股票相关事宜有
效期的议案》，审核意见如下：
鉴于公司向特定对象发行股票股东大会决议的有效期及股
东大会授权董事会办理向特定对象发行股票相关事宜的决议的
有效期即将到期，为确保公司本次向特定对象发行股票工作顺利
推进，同意本次向特定对象发行股票决议有效期及股东大会授权
董事会办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期延长 12 个
月，即自有效期届满之日（2025 年 9 月 13 日）起延长至 2026
年 9 月 13 日。延长上述有效期有利于保证公司本次发行相关工
作的顺利开展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及
全体股东、特别是中小股东利益的情形。
同意将本议案提交公司董事会审议，该议案尚需提交公司股
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东大会以特别决议方式审议。
三、备查文件
特此公告。
水发派思燃气股份有限公司董事会
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