证券代码：688755 证券简称：汉邦科技 公告编号：2025-016
江苏汉邦科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 8 月 1 日
（二） 股东大会召开的地点：江苏省淮安市淮安经济技术开发区集贤路 1-9 号
公司三楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 70
普通股股东所持有表决权数量 57,163,767
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 64.9588
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长张大兵先生主持，会议采用现场投票和
网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序、表决方式、决议
内容均符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》
等有关法律、法规及《江苏汉邦科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法
有效。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
监事设置、修订<公司章程>及其附件的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 57,144,301 99.9659 18,466 0.0323 1,000 0.0018
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 57,097,410 99.8839 65,357 0.1143 1,000 0.0018
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 57,107,410 99.9014 55,357 0.0968 1,000 0.0018
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 57,107,410 99.9014 55,357 0.0968 1,000 0.0018
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 57,089,293 99.8697 73,474 0.1285 1,000 0.0018
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 57,107,210 99.9010 55,357 0.0968 1,200 0.0022
（二） 关于议案表决的有关情况说明
议议案，已获得出席本次会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之
二以上通过；议案 2 及其子议案为普通决议议案，已获得出席本次会议股东或股
东代表所持有效表决权股份总数过半数以上通过；
五入造成。
三、 律师见证情况
律师：闫彦鹏、范瑞琪
公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议
表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》《证券法》等法律、
法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，合法有效。
特此公告。
江苏汉邦科技股份有限公司董事会
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