证券代码：600689 证券简称：上海三毛 公告编号：2025-039
上海三毛企业（集团）股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 8 月 1 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市黄浦区打浦路 15 号上海中港汇
铂尔曼大酒店 3 楼多功能厅 5
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有
股份情况：
其中：A 股股东人数 129
境内上市外资股股东人数（B 股） 5
其中：A 股股东持有股份总数 57,154,904
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 2,761,201
份总数的比例（%） 29.8103
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 28.4365
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 1.3738
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主
持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长胡渝先生主持。会议采用现
场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召集、召开、
表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
独立董事刘战尧因工作原因未能出席会议；
原因未能出席会议；
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 56,330,944 98.5584 521,760 0.9129 302,200 0.5287
B股 2,761,201 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 59,092,145 98.6248 521,760 0.8708 302,200 0.5044
《关于修订部分公司治理制度的议案》逐项审议
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 56,386,544 98.6557 465,760 0.8149 302,600 0.5294
B股 2,761,201 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 59,147,745 98.7176 465,760 0.7774 302,600 0.5050
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 56,413,044 98.7020 439,260 0.7685 302,600 0.5295
B股 2,761,201 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 59,174,245 98.7618 439,260 0.7331 302,600 0.5051
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 56,413,044 98.7020 439,260 0.7685 302,600 0.5295
B股 2,761,201 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 59,174,245 98.7618 439,260 0.7331 302,600 0.5051
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 56,412,844 98.7017 439,860 0.7696 302,200 0.5287
B股 2,761,201 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 59,174,045 98.7615 439,860 0.7341 302,200 0.5044
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 55,951,344 97.8942 901,360 1.5770 302,200 0.5288
B股 2,761,201 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 58,712,545 97.9913 901,360 1.5044 302,200 0.5043
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 56,013,444 98.0029 839,260 1.4684 302,200 0.5287
B股 2,761,201 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 58,774,645 98.0949 839,260 1.4007 302,200 0.5044
(二) 累积投票议案表决情况
得票数占出席会议有效表
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
决权的比例（%）
得票数占出席会议有效表
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
决权的比例（%）
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
消监事会的议案
- - - - - -
度的议案
则》的议案
则》的议案
细则》的议案
的议案
独立董事津贴的议案
事务所的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
无。
三、 律师见证情况
律师：许竞伟、刘梅芳
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召
集人资格、表决程序以及表决结果均符合有关法律、法规等规范性文
件和《公司章程》的规定，出席本次股东大会的人员和召集人的资格
合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
上海三毛企业（集团）股份有限公司董事会
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
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