证券代码：603318 证券简称：水发燃气 公告编号：2025-048
水发派思燃气股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。
书面通知，经全体监事一致同意，定于 2024 年 8 月 1 日上午在
山东省济南市历城区经十东路 33399 号水发大厦 10 层公司会议
室以现场和通讯相结合的方式召开公司第五届监事会第六次临
时会议。会议应到监事 3 名，亲自出席监事 3 名，分别为：商龙
燕、黄鑫、李松伦。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》
规定。
会议由公司监事会主席商龙燕女士主持，以记名投票表决方
式审议并通过以下议案：
一、审议通过了《关于延长公司向特定对象发行股票股东大
会决议有效期的议案》
经审核，本次延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有
效期的决策合法合规，能确保本次定增相关工作顺利推进，不会
损害公司、股东特别是中小股东的合法权益，同意将本次向特定
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对象发行股票股东大会决议有效期自原有期限届满之日起延长
本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会特别决议
审议。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过了《关于提请公司股东大会延长授权董事会办
理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》
经审核，本次关于提请公司股东大会延长授权董事会办理本
次向特定对象发行股票相关事宜有效期的决策合法合规，能确保
本次定增相关工作顺利推进，不会损害公司、股东特别是中小股
东的合法权益，同意将股东大会授权董事会全权办理本次向特定
对象发行股票相关事宜的有效期自原有期限届满之日起延长 12
个月。
本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会特别决议
审议。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
水发派思燃气股份有限公司监事会
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