证券代码：603318 证券简称：水发燃气 公告编号：2025-043
水发派思燃气股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性
承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
水发派思燃气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董
事会第九次临时会议通知于 2025 年 7 月 30 日以通讯方式向全体
董事送达，经全体董事一致同意，本次会议于 2025 年 8 月 1 日
以现场结合通讯方式在山东省济南市历城区经十东路 33399 号
事 9 名。公司董事会秘书出席了本次会议，公司监事、其他高管
列席了本次会议，会议由公司董事长朱先磊先生主持。会议的通
知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《水发派
思燃气股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名投票表决的方式通过了如下决议：
（一）审议通过《关于延长向特定对象发行股票股东大会决
议有效期的议案》
— 1 —
鉴于公司向特定对象发行股票股东大会决议的有效期（即
进行中，为保证本次向特定对象发行股票相关工作的延续性和有
效性，确保本次向特定对象发行股票的顺利推进，公司董事会提
请股东大会将本次向特定对象发行股票的股东大会决议的有效
期自届满之日起延长 12 个月，即延长至 2026 年 9 月 13 日。除
延长上述有效期外，公司本次向特定对象发行股票方案等其他内
容不变。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，各位独立董事
一致同意该议案，并同意提交公司董事会审议。同意将该议案提
请股东大会审议。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
《水发派思燃气股份有限公司关于延长向特定对象发行股票股
东大会决议有效期及股东大会对董事会授权有效期的公告》
（2025-044）。
本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会特别决议
审议。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事朱先
磊、闫凤蕾、李启明、穆鹍、黄加峰、刘坤回避表决。
（二）审议通过《关于提请公司股东大会延长授权董事会办
理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》
鉴于公司股东大会授权董事会办理向特定对象发行股票相
关事宜的有效期（即 2024 年 9 月 14 日-2025 年 9 月 13 日）即将
— 2 —
到期，相关工作正在进行中，为保证本次向特定对象发行股票相
关工作的延续性和有效性，确保本次向特定对象发行股票的顺利
推进，公司董事会提请股东大会将授权董事会办理本次向特定对
象发行股票事宜的有效期自届满之日起延长 12 个月，即延长至
司董事会全权办理向特定对象发行股票相关事宜的其他内容不
变。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，各位独立董事
一致同意该议案，并同意提交公司董事会审议。同意将该议案提
请股东大会审议。
本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会特别决议
审议。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事朱先
磊、闫凤蕾、李启明、穆鹍、黄加峰、刘坤回避表决。
（三）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议
案》
同意对公司章程进行修订，详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）《水发派思燃气股份有限公司关于取消监事
会并<修订公司章程>的公告》（2025-045）。
本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会特别决议
审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
— 3 —
（四）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
同意对《董事会议事规则》进行修订。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（五）审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》
同意对《股东会议事规则》进行修订。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（六）审议通过《关于修订<募集资金使用管理办法>的议
案》
同意对《募集资金使用管理办法》进行修订。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（七）审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
同意对《关联交易决策制度》进行修订。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（八）审议通过《关于修订公司治理基本管理制度的议案》
同意对公司治理基本管理制度进行修订。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（九）审议通过《关于制订<信息披露暂缓与豁免业务管理
制度>的议案》
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同意制订《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十）审议通过了《关于制订<董事、高级管理人员离职管
理制度>的议案》
同意制订《董事、高级管理人员离职管理制度》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十一）审议通过了《关于增加被担保对象暨追加 2025 年
度担保额度预计的议案》
公司控股子公司庆阳兴瑞能源有限公司拟向金融机构申请
不超过 5 亿元融资，用于其项目建设及日常经营，公司拟为其
万元。以上担保事项授权期限自股东大会通过之日起至审议下一
年度授信额度的股东大会决议通过之日内有效。详见上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）《水发派思燃气股份有限公司关于
在 2025 年度担保额度内增加被担保对象并调剂担保额度暨追加
本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会特别决议
审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十二）审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会
的议案》
公司决定于 2025 年 8 月 18 日召开 2025 年第二次临时股东
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大会，审议第五届董事会第九次临时会议议案中需要提交股东大
会审议的相关事项。具体内容详见公司在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）发布的《关于召开 2025 年第二次临时
股东大会的通知》（公告编号：2025-047）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
水发派思燃气股份有限公司董事会
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