证券代码： A 600689 证券简称： 上海三毛 编号：临 2025-040
B 900922 三毛 B 股
上海三毛企业（集团）股份有限公司
第十二届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
上海三毛企业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”
）于 2025
年 8 月 1 日召开 2025 年第一次临时股东大会，选举产生了公司第十
二届董事会非独立董事 3 名和独立董事 3 名，与公司职工代表大会选
举产生的 1 名职工代表董事，共同组成公司第十二届董事会。为保证
董事会的顺利运作和有序衔接，经全体董事一致同意豁免会议提前通
知时限，第十二届董事会第一次会议于 2025 年 8 月 1 日以现场结合
视频会议的形式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其
中独立董事刘志强以视频会议形式出席会议并行使表决权。本次会议
的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，作出的决议合法
有效。会议经审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于选举公司第十二届董事会董事长的议案》
选举吴重晖先生为公司第十二届董事会董事长。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《关于选举公司第十二届董事会专门委员会委员的
议案》
贵云、杨克泉、刘志强五人组成，吴重晖任主任委员（召集人）
。
五人组成，杨克泉任主任委员（召集人）。
五人组成，刘志强任主任委员（召集人）。
刘志强五人组成，张勇任主任委员（召集人）
。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
同意聘任方果先生为公司总经理。方果先生的任职资格已获公司
董事会提名委员会事前审查通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
同意续聘何贵云先生为公司董事会秘书。何贵云先生的任职资格
已获公司董事会提名委员会事前审查通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
同意续聘何贵云先生为公司财务总监。何贵云先生的任职资格已
获公司董事会审计委员会、提名委员会事前审查通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
同意续聘吴晓莺女士为公司证券事务代表。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
议案一至六中人员的任期自本次董事会审议通过之日起至第十
二届董事会任期届满之日止。
特此公告。
上海三毛企业（集团）股份有限公司
二〇二五年八月二日
附件：简历
一、非独立董事候选人
吴重晖，男，1985年3月生，工程硕士研究生，高级工程师，中
共党员。曾任重庆水轮机厂有限责任公司办公室主任、董事会秘书、
监事会主席；重庆机电控股（集团）公司组织人事部副部长、营运管
理部部长。现任公司第十二届董事会董事；兼重庆机电控股（集团）
公司办公室主任、董事会秘书，重庆机电控股集团机电工程技术有限
公司董事，重庆交通产业投资有限公司董事。
方果，男，1974年12月生，经济学硕士研究生，群众。曾任重庆
中策轮胎有限公司动力车间主管；新华信托股份有限公司信托投资部
经理；重庆中讯投资（集团）股份有限公司副总经理；重庆轻纺控股
（集团）公司投资部副部长、风控法务部部长、资本运营部部长；重
庆登康口腔护理用品股份有限公司董事；重庆工合实业有限公司执行
董事、总经理。现任公司第十二届董事会董事。
何贵云，男，1969年7月生，会计专业硕士研究生，高级会计师、
注册会计师、注册资产评估师、房地产估价师，中共党员。曾任重庆
南桐矿业公司审计部部长、监事（兼监事会办公室主任）；重庆轻纺
控股（集团）公司审计室（监事会办公室）副主任、主任、职工代表
监事；上海三毛国际网购生活广场贸易有限公司监事会主席；公司第
十届、第十一届监事会监事长；公司第十一届董事会董事、财务总监、
董事会秘书。现任公司第十二届董事会董事。
吴晓莺，女，1984年11月生，硕士研究生，中级会计师，中共党
员。曾任上海三毛企业（集团）股份有限公司总经理办公室业务经理、
董事会办公室业务经理、董事会办公室副主任，公司第八届、第九届、
第十届、第十一届董事会证券事务代表。现任公司董事会办公室主任。
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