证券代码：600703 股票简称：三安光电 编号：临 2025-038
三安光电股份有限公司
第十一届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
三安光电股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十次会
议于 2025 年 8 月 1 日上午 9 点 30 分以现场结合通讯表决的方式召开。本次会
议应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议由董事长林志强先生主持。本次会议的
召开符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
权暨对外投资的议案；
经公司董事会研究，为进一步提升公司在全球市场的知名度和竞争力，扩
大市场份额，增强长期盈利能力，公司拟联合境外投资人 Inari Amertron Bhd
（以下简称“Inari”）以现金 2.39 亿美元收购 Lumileds Subholding B.V.持有
的 Lumileds Holding B.V. 100%（以下简称“标的公司”）股权（该等收购行为
及安排以下简称“本次交易”），最终收购价款将根据最终交割日财务报表中的
数据和《SHARE PURCHASE AGREEMENT》的相关约定确定。为确保本次交易的顺
利实施和标的公司后续日常运营，公司拟以自有资金和自筹资金与 Inari 通过
各自子公司按照 74.5%、25.5%出资比例共同出资 2.80 亿美元在香港设立合资公
司，用于支付本次交易对价、交易各项费用以及补充标的公司流动资金，双方
将签署《合作协议》及其附件（包括《股东协议》）。本次交易不构成关联交易，
亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会事前认可。
本议案需提交公司股东大会审议通过，并提请股东大会授权公司管理团队
办理与本次交易暨对外投资的相关事宜，包括但不限于签署本次交易的相关文
件、设立境内外特殊目的公司（SPV）、办理本次交易后续境外投资审批备案等
相关事宜。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的公司《关于联合境外投资人
收购 Lumileds Holding B.V. 100%股权暨对外投资的公告》。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会事前认可。
具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站的公司《2024 年可持续发展
报告》。
公司董事会定于 2025 年 8 月 18 日以现场投票和网络投票相结合的方式召
开公司 2025 年第一次临时股东大会，股权登记日为 2025 年 8 月 11 日。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站的公司《关于召开 2025 年第
一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
三安光电股份有限公司董事会
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