证券代码：603160 证券简称：汇顶科技 公告编号：2025-042
深圳市汇顶科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 董事会会议召开情况
深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会
议通知于 2025 年 7 月 28 日以通讯方式向全体董事发出，会议于 2025 年 8 月 1
日以现场结合通讯方式召开并表决。公司应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。
公司董事长张帆先生主持会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章
程》的有关规定，会议合法有效。
二、 董事会会议审议情况
(一) 审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》；
经全体董事讨论，根据公司《2023 年第一期股票期权激励计划（草案）》相
关规定：
鉴于 2023 年第一期股票期权激励计划中 33 名激励对象因离职而不再具备激
励对象资格，董事会决定取消上述激励对象资格并注销其已获授但尚未行权的股
票期权合计 560,064 份；2 名激励对象因 2024 年度个人层面业绩考核结果为 C，
故第二个行权期个人层面行权系数为 50%，个人当年不得行权的股票期权（占当
年个人层面计划行权额度的 50%）需由公司注销，董事会决定注销上述 2 名激励
对象已获授但不得行权的股票期权合计 3,280 份；本次注销 2023 年第一期股票
期权激励计划股票期权合计 563,344 份。
本次注销不影响激励计划的实施。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于注销部分股票期权
的公告》。
(二) 审议通过了《关于 2023 年第一期股票期权激励计划第二个行权期行
权条件成就的议案》。
公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了《关于 2023 年第一期股票期权激
励计划第二个行权期行权条件成就的议案》，提交至公司董事会进行审议。
经全体董事讨论，根据公司《2023 年第一期股票期权激励计划（草案）》的
相关规定，公司 2023 年第一期股票期权激励计划第二个行权期的行权条件即将
成就。根据公司 2023 年第二次临时股东大会对董事会的授权，同意公司为符合
条件的 944 名激励对象办理第二个行权期自主行权的相关手续。对应第二个行权
期可行权数量为 4,036,498 份，行权价格为 55.38 元/份。
董事长兼首席执行官张帆先生因与 2023 年第一期股票期权激励计划激励对
象张林先生存在关联关系，执行回避表决，本议案由其他 6 名非关联董事表决。
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 1 票。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于 2023 年第一期股
票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的公告》。
特此公告。
深圳市汇顶科技股份有限公司董事会
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