证券代码：688388 证券简称：嘉元科技 公告编号：2025-075
转债代码：118000 转债简称：嘉元转债
广东嘉元科技股份有限公司
关于修订、制定公司部分治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
广东嘉元科技股份有限公司（以下简称“公司”或“嘉元科技”）于2025
年7月31日召开第五届董事会第四十九次会议，审议通过了《关于修订、制定公
司部分治理制度的议案》，该议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。
为推动公司治理制度相关规定符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和上海证券交易所业务规则的最新规定，提高公司内部控制管理水平，促进公司
的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于
新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》及《上市公司章程指引（2025
年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上
市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规的规定和规范性文件的要
求，并结合《广东嘉元科技股份有限公司章程》的修订情况及公司自身实际情况，
公司将废止《监事会议事规则》，同时对公司治理制度进行梳理完善，修订、制
定部分公司治理制度，具体明细如下表所示：
是否提交股
序号 制度名称 变更方式
东大会审议
广东嘉元科技股份有限公司防范大股东及关联方资
金占用专项制度
广东嘉元科技股份有限公司战略发展委员会议事规
则
广东嘉元科技股份有限公司薪酬与考核委员会议事
规则
广东嘉元科技股份有限公司内幕信息知情人管理制
度
广东嘉元科技股份有限公司重大经营及投资决策管
理办法
广东嘉元科技股份有限公司董事、高级管理人员离职
管理制度
广东嘉元科技股份有限公司董事和高级管理人员持
有及买卖本公司股票管理制度
广东嘉元科技股份有限公司信息披露暂缓与豁免事
务管理制度
其中，修订后的《广东嘉元科技股份有限公司股东会议事规则》《广东嘉元
科技股份有限公司董事会议事规则》《广东嘉元科技股份有限公司募集资金管理
制度》《广东嘉元科技股份有限公司关联交易管理制度》《广东嘉元科技股份有
限公司对外投资管理制度》
《广东嘉元科技股份有限公司对外担保管理制度》
《广
东嘉元科技股份有限公司累积投票制度实施细则》《广东嘉元科技股份有限公司
投资者关系管理制度》《广东嘉元科技股份有限公司利润分配管理制度》《广东
嘉元科技股份有限公司承诺管理制度》《广东嘉元科技股份有限公司重大信息内
部报告制度》《广东嘉元科技股份有限公司内幕信息知情人管理制度》《广东嘉
元科技股份有限公司债务筹资管理办法》《广东嘉元科技股份有限公司董事和高
级管理人员持有及买卖本公司股票管理制度》尚需提交公司2025年第三次临时股
东大会审议后生效。修订与制定后的部分相关公司治理制度具体内容详见公司于
同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关制度全文。
特此公告。
广东嘉元科技股份有限公司董事会
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