证券代码：600460 证券简称：士兰微 公告编号：临 2025-039
杭州士兰微电子股份有限公司
关于为控股子公司提供日常担保的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 担保对象及基本情况
杭州美卡乐光电有限公司（以下简称
被担保人名称
“美卡乐”）
本次担保金额 6,600.00 万元
担保对象 实际为其提供的担保余额
（截至 2025 年 7 月 31 日）
是否在前期预计额度内 ?是 □否 □不适用：_________
本次担保是否有反担保 □是 ?否 □不适用：_________
? 累计担保情况
对外担保逾期的累计金额（万元） 0
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额（万元） 516,581.10
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%） 42.29
一、担保情况概述
（一）年度预计日常担保进展情况
下简称“公司”或“本公司”）在年度预计日常担保额度内实际签署的担保合同
如下：
担保合同 担保合 担保
保证人 被担保人 债权人 担保金额 担保期限
签署日期 同名称 方式
主合同项下每一笔
具体融资业务的保
杭州士兰 杭州银行 担保的最高融资 连带
最高额 杭州美卡 证期限单独计算，为
保证合 乐光电有 自具体融资合同约
月 28 日 份有限公 公司滨江 6,600.00 万 元 及 保证
同 限公司 定的债务人履行期
司 支行 其利息、费用等 担保
限届满之日（如因法
律规定或约定的事
件发生而导致具体
融资合同提前到期，
则为提前到期日）起
叁年
本次担保无反担保。本次担保非关联担保。美卡乐其他股东未提供担保。
截至 2025 年 7 月 31 日，公司为美卡乐提供的担保均为日常担保，实际提供
的担保余额为 9,092.26 万元，担保余额在公司 2024 年年度股东大会批准的担保
额 度范围 内；公司日 常 担保余 额为 171,944.26 万元， 剩余可用担保额 度为
保额度范围内。
（二）本次担保事项履行的内部决策程序
公司于 2025 年 4 月 17 日召开的第八届董事会第三十二次会议和 2025 年 6
月 12 日召开的 2024 年年度股东大会审议通过了《关于 2025 年度对子公司提供
日常担保额度的议案》，同意公司在 2025 年度对资产负债率为 70%以下的主要全
资子公司及控股子公司提供日常担保的总额度不超过 29 亿元。实际发生日常担
保时，公司可以在上述预计的日常担保总额度内，对资产负债率为 70%以下的不
同控股子公司（包含年中新增或新设的控股子公司）进行相互调剂。本次担保预
计金额包含以前年度延续至 2025 年度的日常担保余额。本次担保预计额度自
大会与 2024 年年度股东大会间隔超过 12 个月的，在 2025 年年度股东大会召开
前，本公司为上述全资子公司及控股子公司在以上担保的总额度内所作出的担保
依然有效。股东大会同时授权董事长陈向东先生审批具体的担保事宜并签署相关
法律文件。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 19 日和 2025 年 6 月 13 日在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告，公告编号为临 2025-008、临
本次担保在上述股东大会批准的担保额度范围内，无须另行召开董事会及股
东大会审议。
二、被担保人基本情况
?法人
被担保人类型
□其他______________（请注明）
被担保人名称 杭州美卡乐光电有限公司
□全资子公司
被 担 保人 类 型 及 上 市 ?控股子公司
公司持股情况 □参股公司
□其他______________（请注明）
本公司直接持有 43.00%
杭州士兰集成电路有限公司（以下简称“士兰集成”）
主要股东及持股比例
直接持有 57.00%
（本公司通过士兰集成间接持有 56.53%）
法定代表人 江忠永
统一社会信用代码 91330101689094018G
成立时间 2009 年 7 月 2 日
浙江省杭州经济技术开发区白杨街道 10 号大街 300 号 1
注册地
幢二层
注册资本 17,000 万元
公司类型 有限责任公司（自然人投资或控股）
生产：发光二极管及其应用产品（经向环保部门排污申
报后方可经营）。 技术开发、设计、技术转让：发光二
经营范围 极管及其应用产品；批发、零售：本公司生产的产品；
货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外、法
律行政法规限制经营的项目取得许可证后方可经营）。
项目 年 1-3 月
（经审计）
（未经审计）
资产总额 38,304 39,795
主要财务指标（万元） 负债总额 17,882 19,049
净资产 20,422 20,746
营业收入 5,694 31,263
净利润 -324 1,475
三、担保协议的主要内容
担保合
保证人 被担保人 债权人 担保金额 担保方式 担保期限
同名称
杭州士兰 杭州银行 担保的最高融资 主合同项下每一笔具体融资
最高额 杭州美卡
微电子股 股份有限 余额为人民币 连带责任 业务的保证期限单独计算，
保证合 乐光电有
份有限公 公司滨江 6,600.00 万 元 及 保证担保 为自具体融资合同约定的债
同 限公司
司 支行 其利息、费用等 务人履行期限届满之日（如
因法律规定或约定的事件发
生而导致具体融资合同提前
到期，则为提前到期日）起
叁年
本次担保无反担保。本次担保非关联担保。
四、担保的必要性和合理性
公司本次担保事项是为了满足控股子公司美卡乐日常生产经营的资金需求，
有利于公司主营业务的发展；被担保人生产经营稳定，资信状况良好，具备偿债
能力；公司担保主要系应贷款方要求提供的增信措施，触发担保责任风险可控。
被担保人美卡乐为公司合并报表范围内的子公司，公司对其经营管理、财务
等方面具有控制权，能够有效监控其资信状况和履约能力，担保风险处于公司可
控范围内。美卡乐其他股东士兰集成亦为本公司之控股子公司，本公司直接持有
士兰集成 99.17%的股权，其暂无明显提供担保的必要性。因此其他股东未提供
同比例担保，不违背公平、对等原则。
本次担保事项符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不
存在损害公司及股东利益的情形。
五、董事会意见
公司于 2025 年 4 月 17 日召开的第八届董事会第三十二次会议和 2025 年 6
月 12 日召开的 2024 年年度股东大会审议通过了《关于 2025 年度对子公司提供
日常担保额度的议案》。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 19 日和 2025 年 6 月
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司批准对外担保总额为 51.658 亿元，
占公司最近一期经审计净资产的 42.29%，其中：公司对控股子公司提供的担保
总额为 42.374 亿元，占公司最近一期经审计净资产的 34.69%；公司为参股公司
厦门士兰集科微电子有限公司提供的担保总额为 9.284 亿元，占公司最近一期经
审计净资产的 7.60%。公司及控股子公司均无逾期的对外担保事项。（注：担保
总额包含已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和）
特此公告。
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