上海赛伦生物技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资
料
证券代码：688163 证券简称：赛伦生物
上海赛伦生物技术股份有限公司
会议资料
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议案一：关于取消监事会、变更经营范围、修订《公司章程》及其附件并办理
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为了维护上海赛伦生物技术股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、
“赛伦生物”）全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保
证股东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券
法》以及《上海赛伦生物技术股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）《上海
赛伦生物技术股份有限公司股东会议事规则》等有关规定，特制定本须知：
一、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（含股东代
理人，下同）的合法权益，除出席会议的股东、公司董事、监事、高级管理人
员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会
场。
二、出席股东大会的股东须在会议召开前 30 分钟办理签到手续，并请按规
定出示证券账户卡（如有）、身份证明文件或法人单位证明（加盖公章）、授权
委托书等，经验证后方可出席会议。
会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决
权的股份总数，迟到股东人数、股份额不计入表决权数，无权参与现场投票表
决。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东大会应
认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东的合法权益，不得扰乱股东大
会的正常秩序。
五、要求发言的股东应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。
有多名股东同时要求发言时，先举手者先发言；不能确定先后时，由主持人指
定发言者。发言时需说明股东名称及所持股份总数。股东发言或提问应围绕本
次会议议案进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。
六、股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。在
股东大会进行表决时，股东不再进行发言。股东违反上述规定，会议主持人有
权加以拒绝或制止。
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七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员等回答股东所提问题。
对可能将泄露公司商业秘密及内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主
持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
八、出席股东大会的股东，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同
意、反对或弃权。出席现场会议的股东及股东代理人务必在表决票上签署股东
名称或姓名。未填、填错、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人
放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场
投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十、本次会议由现场推举的计票人、监票人进行现场议案表决的计票与监
票工作。
十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师见证并出具法律意见书。
十二、为保证每位参会股东的权益，开会期间参会人员应注意维护会场秩
序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝录音、录像及拍照。与会人员
无特殊原因应在大会结束后再离开会场。对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵
犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处
理。经劝阻无效者，会议主持人可要求其退场。
十三、股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。本公司不向
参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的交通、住宿等
事项，以平等原则对待所有股东。
十四、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司 2025 年
召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-017）。
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一、会议时间、地点及投票方式
（一）现场会议时间：2025 年 8 月 11 日（周一）14 点 30 分
（二）现场会议地点：上海市青浦区华青路 1288 号上海赛伦生物技术股份
有限公司二楼会议室
（三）会议召集人：公司董事会
（四）会议投票方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方
式
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2025 年 8 月 11 日至 2025 年 8 月 11 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为
股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六）会议主持人：公司董事长范志和先生
二、现场会议议程
（一）参会人员签到，股东进行登记并领取会议资料
（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所
持有的表决权股份数量
（三）宣读会议须知
（四）推举计票人、监票人
（五）逐项审议各项议案
理工商变更登记的议案》；
（六）针对股东大会审议议案，与会股东及代理人发言、提问
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（七）与会股东及代理人对各项议案投票表决
（八）休会，统计现场及网络投票表决结果
（九）复会，宣读表决结果和股东大会决议
（十）见证律师宣读法律意见书
（十一）签署会议文件
（十二）主持人宣布现场会议结束
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议案一：关于取消监事会、变更经营范围、修订《公司章
程》及其附件并办理工商变更登记的议案
各位股东及股东代理人：
为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》《上市
公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及规范性
文件的规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会、变更经营范围、修订
《公司章程》及其附件，具体情况如下：
一、关于取消监事会的情况
根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市
规则》等法律法规及规范性文件的规定，公司不再设置监事会，监事会的职权
由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，
公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。
二、关于变更经营范围的情况
根据公司自身经营发展情况及业务需要，结合现行经营范围规范表述相关
要求，公司拟对现有经营范围进行适当修改并增加相关内容，具体变更内容如
下：
变更前经营范围 变更后经营范围
从事生物技术专业领域内的技术开发、 许可项目：药品生产；药品进出口；第二类医疗器械生
技术转让、技术咨询、技术服务，血清 产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；药品互
抗毒素生产，从事货物及技术的进出口 联网信息服务；医疗器械互联网信息服务（依法须经批准
业务，医疗器械销售，实业投资，投资 的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营
管理。【依法须经批准的项目，经相关 项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
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部门批准后方可开展经营活动】。 一般项目：第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；
第二类医疗器械销售；货物进出口；技术进出口；技术服
务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推
广；以自有资金从事投资活动；投资管理（除依法须经批
准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
具体以市场监督管理机关核准的内容为准。
三、关于修订《公司章程》及其附件的情况
根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》
《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，
公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。作为《公司章程》附件的《股东大
会议事规则》（拟改名为《股东会议事规则》）、《董事会议事规则》将同步
进行修订。
本议案已经公司第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议审议
通 过 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 2025 年 7 月 25 日 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《关于取消监事会、变更经营范围、修订<公司章
程>及修订和制定公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-016）及相关附
件。
现提请股东大会审议。
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董事会
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议案二：关于修订和制定公司部分治理制度的议案
各位股东及股东代理人：
根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》
《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自
律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规及规范性文件的相关规定，为进一
步完善公司治理结构，适应科创板上市公司规范治理运作需要，结合公司实际
情况，公司拟制定及修订部分治理制度，具体情况如下：
序号 制度名称 形式
本议案已经公司第四届董事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司
监事会、变更经营范围、修订<公司章程>及修订和制定公司部分治理制度的公
告》（公告编号：2025-016）及相关附件。
现提请股东大会审议。
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